|
|||
2007-04-17 14:20:11 CEST 2007-04-17 14:20:11 CEST REGULATED INFORMATION Tiimari Oyj Abp - Yhtiökokouksen päätöksetTiimarin yhtiökokousTIIMARI OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Tiimari Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 17.4.2007 klo 9.00 alkaen. 1. Yhtiökokous vahvisti Tiimari Oyj Abp:n tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2006. 2. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa tilikaudelta 2006 0,15 euroa/osake eli 1.477.162,50 euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä 20.4.2007 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 27.04.2007. 3. Tiimari Oyj Abp:n hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 7 jäsentä. Nykyiset hallituksen jäsenet Alexander Ehrnrooth, Arja Hautanen, Kirsti Lindberg-Repo, Curt Lindbom, Mia Saari ja Peter Seligson valittiin uudelleen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Erik Helin. Hänen erityisvahvuutenaan myös Tiimarin hallitustyöskentelyä silmällä pitäen voidaan pitää 17 vuoden kokemusta venäjänkaupasta ja venäläisestä yrityskulttuurista. Hänellä on myös vahva osaaminen strategiatyöstä ja strategioiden läpi viemisestä. Nyt valitun hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi päätettiin 2.400 euroa kuukaudessa ja hallituksen muiden jäsenten palkkioksi 1.200 euroa kuukaudessa. 4. Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sixten Nyman. Tilintarkastuspalkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. 5. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavan hallituksen ehdotuksen mukaisesti: Hallitus ehdotti, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20,3% yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun julkistamisajankohtana. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2008 saakka. 6. Kaikki varsinaisen yhtiökokouksen tekemät päätökset olivat yksimielisiä. Hallituksen päätökset 1. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Peter Seligsonin hallituksen puheenjohtajaksi. 2. Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Peter Seligson (pj) ja Alexander Ehrnrooth sekä tarkastusvaliokunnan jäseniksi Mia Saari, Arja Hautanen sekä Curt Lindbom (pj). Valiokunnat toimivat hallituksen vahvistaman työjärjestyksen mukaisesti. Tiimari Oyj Abp Kristina Illi toimitusjohtaja Lisätiedot: Kristina Illi, puh. 0400 408 889 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.tiimari.com |
|||
|