Interavanti Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Interavanti Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

INTERAVANTI OYJ                                                   
PÖRSSITIEDOTE 7.3.2012 klo 13:00 

Interavanti Oyj:n varsinainen yhtiökokous 7. maaliskuuta 2012 vahvisti yhtiön
tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2011 sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että emoyhtiön tappio
katetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että vuodelta 2011 varoja
jaetaan 0,10 euroa osakkeelta eli yhteensä 970 320,60 euroa, joka katetaan
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. 

Varoihin on oikeus osakkeenomistajalla, joka varojenjaon täsmäytyspäivänä
12.3.2012 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Varojen maksun alkamispäivä on 16.5.2012. 

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen jakamaan enintään 0,15 euroa/ osake
vuodelta 2011. 

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu 4 jäsentä. Hallituksen jäseniksi
yhtiökokous valitsi edelleen Lasse Jokisen, Pekka Saarenpään, Jorma Lindströmin
ja Veikko M Vuorisen. 

Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii Samuli Perälä, KHT. 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen ja valtuutti hallituksen omien
osakkeiden hankintaan ja luovutukseen seuraavin ehdoin 

Hankinta

  1. Omia osakkeita hankitaan enintään 970 320 kappaletta. Valtuutus oikeuttaa
     hallituksen osakkeiden suunnattuun hankintaan.
  2. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 10 % yhtiön
 kaikista osakkeista.
  3. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta
     valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen
     yhtiökokouksen päättyessä.
  4. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä
     hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Luovutus

  1. Omia osakkeita luovutetaan enintään 970 320 kappaletta. 
  2. Hallitus voi 
päättää osakkeiden suunnatusta luovuttamisesta.
Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä
     omia osakkeita luovutetaan.
  3. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai  
     muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
     toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa.
  4. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä 
     julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.
  5. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, 
mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä. Valtuutuksen voimaantultua kumoutui 
edellinen, 8.3.2011 pidetyssä yhtiökokouksessa päätetty valtuutus
.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään
osakeanneista. 

Hallitus ehdotti, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien
osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. 

Uudet osakkeet voidaan antaa maksua vastaan yhtiön osakkeenomistajille heidän
osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen
suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa,
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa yritysjärjestelyissä, investointien
rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. 

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten,
että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. 

Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 20 000 000 kpl. Hallituksella on oikeus
päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain määräysten
mukaisesti. Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien. 

Valtuutuksen voimaantultua kumoutui edellinen, 8.3.2011 pidetyssä
yhtiökokouksessa päätetty valtuutus. 

Helsingissä 7.3.2012

INTERAVANTI OYJ
Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Veikko M Vuorinen
p. (09) 477 7220, +358 40 555 5511, fax (09) 477 72240



JAKELU
NASDAQ OMX
keskeiset tiedotusvälineet
www.interavanti.fi