Rapala VMC - Yhtiökokouskutsu

RAPALA VMC OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

RAPALA VMC OYJ                            PÖRSSITIEDOTE                 1(3)    
                                          15.3.2007                             

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                              

Rapala VMC Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka 
pidetään keskiviikkona 4.4.2007 klo 10.00 alkaen osoitteessa Arabianranta 6,    
00560 Helsinki.                                                                 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakkeiden,      
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien       
antamisesta                                                                     

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen          
päättämään osakkeiden antamisesta osakeannilla tai antamalla optioita tai       
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä.      
Annettavien uusien osakkeiden määrä, mukaan lukien optioiden tai erityisten     
oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään 10.000.000 osaketta.
Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden määrätä kaikista      
osakeannin sekä optioiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien     
antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien                   
merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.  Valtuutus on voimassa 5 vuotta            
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                                              

3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta omien osakkeiden            
hankkimiseen                                                                    

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen          
päättämään enintään 2.000.000 oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä 
on alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia      
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia        
yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen,    
yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen   
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeet voidaan hankkia joko kaikille      
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai          
julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa 30.9.2008 saakka.             

4.Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                                                 

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavasti:                 

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n säännökset vähimmäis- ja enimmäispääomasta ja osakkeiden
vähimmäis- ja enimmäislukumäärästä poistetaan.   
                               
Yhtiöjärjestyksen 4 §:ää muutetaan siten, että siinä mainitaan yhtiön osakkeiden
kuuluvan arvo-osuusjärjestelmään ja muut kohdat poistetaan.  
                   
Yhtiöjärjestyksen 6 §:ää muutetaan siten, että toiminimenkirjoittaminen         
muutetaan edustamiseksi.       
                                                 
Yhtiöjärjestyksen 8 §:stä poistetaan pidennettyä tilikautta koskeva teksti.   
  
Yhtiöjärjestyksen 10 § muutetaan siten, että kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 
on julkaistava aikaisintaan kolme kuukautta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää
ja varsinaisen yhtiökokouksen asialista muutetaan vastaamaan uuden              
osakeyhtiölain sisältöä.         
                                               
Yhtiöjärjestyksen 12 §, jossa on säännökset velvollisuudesta tarjoutua          
lunastamaan yhtiön osakkeet tietyn omistusrajan ylityttyä, ehdotetaan           
poistettavaksi.                                                                 

5. Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot                                     

Hallituksen tietoon on tullut, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 51  
%:a yhtiön osakkeista ja äänistä, tulevat ehdottamaan yhtiön hallituksen        
jäsenmäärän vahvistamista seitsemäksi ja että hallituksen jäseniksi seuraavan   
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin hallituksen nykyiset
jäsenet Emmanuel Viellard, Christophe Viellard, Eero Makkonen, Jan-Erik         
Schauman, Jorma Kasslin, William (King Ming) Ng ja Marc Speeckaert. Hallituksen 
jäsenten palkkioiksi ko. osakkeenomistajat tulevat ehdottamaan 30.000 euroa ja  
puheenjohtajalle 60.000 euroa vuodessa.                                         

6. Tilintarkastajan valinta                                                     

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee tilintarkastajaksi seuraavan       
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka yhtiön nykyisen tilintarkastajan 
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n.                                                 

Yhtiökokousasiakirjat                                                           

Vuoden 2006 tilinpäätösinformaatio sekä hallituksen ehdotukset ovat             
osakkeenomistajien nähtävinä 28.3.2007 lukien yhtiön toimitiloissa osoitteessa  
Arabianranta 6, 00560 Helsinki sekä internetissä yhtiön kotisivuilla            
www.rapala.com. Vuosikertomus on nähtävissä yhtiön kotisivuilla viikosta 12/2007
lähtien. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä   
pyytää.                                                                         

Osallistumis- ja äänestysoikeus                                                 

Oikeus osallistua ja äänestää yhtiökokouksessa on osakkeenomistajalla, joka on  
23.3.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään    
yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään   
26.3.2007 klo 16 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien on        
yhtiökokoukseen osallistumista varten rekisteröidyttävä väliaikaisesti 23.3.2007
mennessä yhtiön osakasluetteloon.                                               

Ilmoittautuminen                                                                

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 26.3.2007 klo 16.00 mennessä kirjeitse         
osoitteella Rapala VMC Oyj, Arabianranta 6, 00560 Helsinki, puhelimitse numeroon
(09) 7562 5436 / Milja Lindroos tai sähköpostitse osoitteeseen                  
milja.lindroos@rapala.fi. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen              
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan  
ennen ilmoittautumisajan päättymistä em. osoitteeseen.                          

Osingon maksaminen                                                              

Hallitus ehdottaa, että tilikauden 2006 vahvistetun taseen perusteella maksetaan
osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka       
osingonjaon täsmäytyspäivänä 11.4.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n 
pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 18.4.2007                      

Helsingissä 15.3.2007                                                           

RAPALA VMC OYJ                                                                  
Hallitus                                                                        



LISÄTIETOJA:                                                                    

RAPALA VMC OYJ                                                                  
Toimitusjohtaja Jorma Kasslin, puh. (09) 7562 540                               

JAKELU                                                                          
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      

Rapala on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen, kalastajan           
tarvikkeiden ja fileerausveitsien valmistaja ja myyjä. Rapalalla on myös vahva  
maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa.  
Konsernilla on omat jakeluyhtiöt jokaisella päämarkkina-alueella maailmassa ja  
konsernin jakeluyhtiöverkosto on teollisuuden kattavin. Konsernin               
päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Irlannissa, Virossa ja    
Kiinassa. Konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala ja     
muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä, kuten VMC, Storm, Blue Fox, Luhr 
Jensen, Williamson ja Marttiini. Konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 227      
miljoonaa euroa ja Rapala työllistää noin 4000 henkilöä 29 maassa.