Aspo - Yhtiökokouskutsu

KUTSU ASPON VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

ASPO Oyj                   PÖRSSITIEDOTE 5.3.2007

Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 29. päivänä maaliskuuta 2007 klo 12.00
Pörssitalon pörssisalissa, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi muuttaa
yhtiöjärjestystä pääasiassa uuden osakeyhtiölain johdosta
seuraavasti:

Poistetaan määräykset yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomasta sekä
osakkeiden enimmäis- ja vähimmäismääristä (3 § ja 4 §).
Todetaan, että yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
Pykälän muut kohdat poistetaan (5 §).
Muutetaan hallituksen jäsenten lukumääräksi 5-8 (6 §)
Muutetaan yhtiön edustamista koskevat määräykset vastaamaan uuden
lain terminologiaa (9 §).
Muutetaan yhtiökokouskutsun toimitustapaa siten, että kutsu on
julkaistava myös pörssitiedotteella (13 §).
Poistetaan määräykset yhtiökokouksen avaamisesta (14 §)
Muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialistaa vastaamaan
sisällöllisesti uutta lakia (15 §).
Poistetaan määräykset koskien osakkeiden lunastusvelvollisuutta
ottaen huomioon, että arvopaperimarkkinalain perusteella
osakkeenomistaja, jonka omistusosuus ylittää 3/10 yhtiön osakkeiden
äänimäärästä on velvollinen tekemään pakollisen ostotarjouksen
kaikista yhtiön osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista
arvopapereista.

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan
luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen
perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään
758.250 osaketta. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai
toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää
kaikista osakkeiden luovuttamisen ehdoista ja sisältää siten myös
oikeuden luovuttaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien
merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin. Valtuutus on
voimassa vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin
enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

4. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
Valtuutuksen ehdotetaan koskevan enintään 400.000 omaa osaketta.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta
tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on Aspon osakkeen
hankintahetken markkinahinta. Osakkeiden hankinnat toteutetaan
Helsingin Pörssissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai
muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön
osakepohjaisen kannustinohjelman taloudellisen riskin tasaamiseen tai
muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta
siltä osin kuin yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina
olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan
jälkeen 10 prosenttia kaikista osakkeita. Valtuutus on voimassa
vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään 18
kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

5. Vuoden 2006 osinko

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 jaetaan osinkoa
0,41 euroa osakkeelta 25 689 553 osakkeelle.

Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen tilikauden 2006
osingoista, maksetaan osinkoa niille osakkeenomistajille, jotka
hallituksen määräämänä täsmäytyspäivänä 3.4.2007 on merkitty Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan
12.4.2007.
6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ja niiden tuottamista äänistä ovat ilmoittaneet, että he
tulevat ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenmääräksi vahvistetaan 5 jäsentä ja että yhtiön hallitukseen
valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka uudelleen
nykyiset jäsenet Kari Stadigh, Matti Arteva, Kari Haavisto, Esa
Karppinen ja Roberto Lencioni. Ehdotetut henkilöt ovat antaneet
suostumuksensa valintaan.

Edelleen edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet
tulevansa ehdottamaan, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan
jatkamaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy.

Osallistuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon viimeistään 19.3.2007.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään maanantaina 26.3.2007 klo
16.00 joko kirjallisesti osoitteeseen Aspo Oyj, PL 17, 00581
Helsinki, tai puhelimitse numeroon (09) 759 5368 / Hilkka Jokiniemi
tai telefaksilla numeroon (09) 759 5301 tai sähköpostitse
osoitteeseen hilkka.jokiniemi@aspo.fi. Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoituksen on
oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Asiakirjojen nähtävillä pito

Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen ehdotukset sekä muut
osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat nähtävillä viikon ajan
ennen yhtiökokousta Aspo Oyj:n konsernihallinnossa osoitteessa
Lautatarhankatu 8 B, 00580 Helsinki sekä yhtiön internet-sivuilla
www.aspo.fi. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajalle ja ne ovat nähtävinä myös yhtiökokouksessa.

Helsingissä 13. helmikuuta 2007

ASPO Oyj
Hallitus


ASPO Oyj
Gustav Nyberg
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Gustav Nyberg, 09 - 7595 256, 040 503 6420
gustav.nyberg@aspo.fi

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

Aspo-konserni keskittyy teollisuuden logistiikkapalveluihin. Se
palvelee energia-alan ja prosessiteollisuuden yrityksiä
liiketoiminta-alueilla, jotka edellyttävät vahvaa
erityisasiantuntemusta ja logistista osaamista. Aspon liikevaihto
vuonna 2006 oli 225,9 milj. euroa. Siitä noin 39 % muodostui Aspo
Chemicalsin liikevaihdosta, noin 37 % Aspo Shippingin liikevaihdosta
ja noin 24 % Aspo Systemsin liikevaihdosta.