Agrowill Group AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie šaukiamą AB „Agrowill Group“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360, registruota adresu Smolensko g.
10, Vilnius, toliau - Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. kovo
13 d. 10 val. šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. 

Susirinkimas vyks viešbučio „Amberton“ konferencijų salėje, adresu L.
Stuokos-Gucevičiaus g. 1, LT-01122 Vilnius. 

Akcininkų registracijos pradžia 09.30 val.

Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie
asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos
pabaigoje. 

Susirinkimo apskaitos diena - 2014 m. kovo 5 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais nepiniginiais įnašais;

2. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas
atšaukimas bei teisės įsigyti naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas suteikimas; 

3. Bendrovės valdybos narių skaičiaus padidinimas;

4. Esamos Bendrovės stebėtojų tarybos atšaukimas bei naujų stebėtojų tarybos
narių išrinkimas; 

5. Bendrovės įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas;

6. Bendrovės naujų akcijų įtraukimas į prekybą reguliuojamose rinkose AB NASDAQ
OMX Vilnius ir Varšuvos vertybinių popierių biržoje bei įgaliojimų Bendrovės
valdybai suteikimas atlikti visus su tuo susijusius veiksmus. 



Visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti akcininkai
arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės
perleidimo sutartis. 

Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas, skaičius
ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų
skaičius yra toks pat ir sudaro 84 820 986 akcijas. Bendrovės akcijų ISIN kodas
- LT0000127466. 

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra
akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę
balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. 

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį
(fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime
įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas
akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai nurodytų
siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų
nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi
būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. 

Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas
notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą
akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo
formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu
kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą
įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu
info@agrowill.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą
12.00 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniuparašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne
elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą,
akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai
atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja,
Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai
išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrasis balsavimo
biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje www.agrowill.lt.
Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis
dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ir gauti joje ne vėliau kaip
paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba
siunčiant registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu
turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų
priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti
pateikiamas raštu, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiant
registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Darbotvarkė
papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio
akcininkų susirinkimo. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu
turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus, kurie yra įtraukti ar bus
įtraukti į susirinkimo darbotvarkę, taip pat papildomus kandidatus į Bendrovės
stebėtojų tarybos narius. Siūlomi sprendimų projektai turi būti pateikiami
raštu, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiami registruotu laišku
pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. 

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su
susirinkimo darbotvarkės klausimais, raštu, laiške nurodant akcininko asmens
kodą bei sutikimą tvarkyti asmens duomenį - asmens kodą, siunčiant Bendrovei
registruotu paštu arba pateikiant pasirašytinai. Bendrovė įsipareigoja
atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki
visuotinio akcininkų susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus talpinami
Bendrovės tinklalapyje www.agrowill.lt. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą
klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta
Bendrovės tinklalapyje. 

Akcininkai, atvykę į AB „Agrowill Group“, adresu Smolensko g. 10, Vilnius, ar
Bendrovės  tinklalapyje www.agrowill.lt  galės susipažinti su Bendrovės
turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant
pranešimu apie susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrą akcijų skaičių ir
balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičių visuotinio akcininkų susirinkimo
sušaukimo dieną,  sprendimų projektais bei kitais dokumentais, kurie teikiami
visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su
akcininko teisių įgyvendinimu. 



Priedai:

1. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai.

2. Visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo biuletenis.

3. Valdybos pranešimas visuotiniam akcininkų surinkimui.

4. Naujos įstatų redakcijos projektas.






         Vladas Bagavičius,
         valdybos pirmininkas
         tel. +370 610 31807

Attachments:

priedas Nr. 3 - valdybos pranesimas del pirmumo teises.pdf

priedas Nr. 1 - sprendimu projektai.pdf

priedas Nr. 2 - Balsavimo biuletenis.pdf

priedas Nr. 4 - naujos istatu redakcijos projektas.pdf