|
|||
2008-02-12 08:00:00 CET 2008-02-12 08:00:58 CET REGULATED INFORMATION Elisa - YhtiökokouskutsuELISAN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUSElisa Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 18.3.2008 kello 14.00 Helsingin Messukeskuksessa, Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänilippujen jakaminen ilmoittautuneille ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat kello 12.00. Kokouksessa käsiteltävät asiat 1. Yhtiöjärjestyksen 12 pykälässä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 2. Ehdotus pääoman palautuksesta. 3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään varojen jakamisesta vapaasta omasta pääomasta: - korkeintaan 250.000.000 euroon saakka - ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. 4. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta: - sisältää uusien osakkeiden osakeannit, omien osakkeiden luovuttamisen sekä erityisten oikeuksien antamisen enintään 50.000.000 osakkeen osalta - oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ja ehdotetaan olevan voimassa 31.3.2010 saakka. 5. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta: - korkeintaan 15.000.000 osaketta - oikeuttaa hankkimaan osakkeet muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja ehdotetaan olevan voimassa 31.8.2009 saakka. Tilikauden tuloksen käsittely ja pääoman palautus Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2007 perusteella jaetaan osakkeenomistajille pääomanpalautusta 1,80 euroa osakkeelta. 0,80 euroa osakkeelta on voitonjakopolitiikan mukaista ja 1,00 euroa ylimääräistä varojen jakoa pääomarakenteen kehittämiseksi. Pääomanpalautus vastaa 130 prosenttia tilikauden tuloksesta. Hallitus ehdottaa, että varat jaetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Oikeus yhtiökokouksen päättämään varojen jakamiseen on osakkeenomistajalla, joka on 25.3.2008 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa maksupäiväksi 1.4.2008. Tilikauden voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin. Tilintarkastaja Hallitus päätti tarkastusvaliokunnan esityksestä ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsisi yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, KHT-yhteisön. Asiakirjojen nähtävilläpito Tilinpäätösasiakirjat ja yllä mainitut hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä viimeistään 15.2.2008 alkaen yhtiön internetsivuilla www.elisa.fi ja osoitteessa Ratavartijankatu 5, Helsinki (aula). Asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajalle. Osallistumis- ja äänioikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta on osakkeenomistajalla, joka on a) ilmoittautunut yhtiökokoukseen jäljempänä mainitulla tavalla ja b) merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon perjantaina 7.3.2008. Osakkeenomistaja, jonka nimissä osakkeet ovat, on automaattisesti merkitty osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen merkitseminen osakasluetteloon Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, voidaan tilapäisesti merkitä osakasluetteloon. Merkintä tulee tehdä viimeistään perjantaina 7.3.2008. Tilapäistä merkintää varten osakkeenomistajan tulee ottaa yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen joko a) kirjeitse Elisa Oyj, Contact Center-palvelut / Sö A 6200, PL 30, 00061 ELISA b) puhelimitse 0800 0 6242 kaikkina viikonpäivinä kello 8.00-20.00 c) telefaxilla 010 262 2727, tai d) sähköpostilla yhtiokokous@yhteyspalvelut.elisa.fi. Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi osakkeenomistajan nimi, mahdollinen edustaja sekä yhteystiedot. Ilmoittautumisen tulee olla yhtiöllä perillä viimeistään lauantaina 8.3.2008 kello 20.00. Valtakirjojen toimittaminen ennalta Mahdollinen valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, on toimitettava yhtiölle viimeistään lauantaina 8.3.2008 kello 20.00. Valtakirja on allekirjoitettava. Ohjeita kokousosallistujille Yhtiökokoukseen ilmoittautuneille jaetaan ääniliput kokouksessa. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen. ELISA OYJ Vesa Sahivirta Johtaja, IR- ja talousviestintä Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet LIITTEET: Ehdotukset 18.3.2008 yhtiökokoukselle VALTUUTUS VAPAAN OMAN PÄÄOMAN JAKAMISESTA Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään vapaan oman pääoman jakamisesta korkeintaan 250.000.000 euroon saakka. Vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen alkuun saakka. Pääomaa voidaan jakaa joko kertyneistä voittovaroista tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutus ei koske tai vähennä sitä määrää, minkä yhtiökokous päättää jakaa kevään 2008 varsinaisessa yhtiökokouksessa. EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI OSAKEANTIIN JA ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISEEN Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita korkeintaan 50.000.000 kappaletta. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Ehdotettu enimmäismäärä on noin 30 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain säätämissä rajoissa. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 31.3.2010 saakka. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallitus ehdottaa, että valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista. EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISVALTUUTUKSEKSI Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 15.000.000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 31.8.2009 saakka. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä sen sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden totuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. |
|||
|