Martela Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

MARTELA OYJ:n VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

MARTELA OYJ           PÖRSSITIEDOTE        17.3.2009 kello 16.30                


MARTELA OYJ:n VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS                                           


Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 17.3.2009. Yhtiökokous
vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2008 sekä myönsi vastuuvapauden                
tilivelvollisille. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa   
osinkona 0,60 euroa osakkeelta.                                                 

Hallituksen jäseniksi valittiin Heikki Ala-Ilkka, Tapio Hakakari, Jori Keckman, 
Heikki Martela, Pekka Martela ja Jaakko Palsanen. Yhtiökokous vahvisti          
hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 30 000 euroa vuodessa ja jäsenten         
palkkioksi 15 000 euroa vuodessa.                                               

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.       

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen kokouskutsussa mainitut ehdotukset             
koskien valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai 
niiden luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on enintään 415.560 kappaletta    
yhtiön A-sarjan osakkeita.                                                      

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on perjantaina 20.3.2009 ja osinko maksetaan       
perjantaina 27.3.2009.                                                          



Helsingissä 17.3.2009                                                         

Martela Oyj                                                                     
Heikki Martela                                                                  
Toimitusjohtaja                                                                 


Jakelu                                                                          
NASDAQ OMX Nordic                                                               
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.martela.fi

Attachments:

pörssitiedote 170309.pdf