Orion - Yhtiökokouksen päätökset

Orion Oyj: Yhtiökokouksen päätökset 23.3.2009

Orion - Pörssitiedote
ORION OYJ: YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 23.3.2009


ORION OYJ                              PÖRSSITIEDOTE
23.3.2009




Orion Oyj: Yhtiökokouksen päätökset 23.3.2009


Orion Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous:
-         Vahvisti vuodelta 2008 maksettavaksi osingoksi 0,95 euroa
osaketta kohden, maksupäivä 2.4.2009
-         Hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja
tilintarkastajan valintoja ja palkkioita, yhtiöjärjestyksen muutoksia
sekä valtuutusta omien osakkeiden luovuttamiseen. Hallitukseen
valittiin edelleen Eero Karvonen, Matti Kavetvuo, Leena Palotie, Vesa
Puttonen, Hannu Syrjänen ja Jukka Ylppö sekä uutena jäsenenä Sirpa
Jalkanen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Matti
Kavetvuo.


Orion Oyj:n tänään Helsingissä pidetyssä varsinaisessa
yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen
10 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaisten asioiden lisäksi
ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan valintoja
ja palkkioita, muutoksia yhtiöjärjestykseen sekä hallituksen
valtuutusta omien osakkeiden luovuttamiseen.

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2008
Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per
31.12.2008. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin
vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2008.

Osakekohtainen osinko 0,95 euroa
Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,95
euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 26.3.2009 ja
maksupäivä 2.4.2009.

Hallitukseen aiemmat jäsenet ja uutena jäsenenä Sirpa Jalkanen,
puheenjohtajaksi edelleen Matti Kavetvuo
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän.
Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen
Eero Karvonen, Matti Kavetvuo, Leena Palotie, Vesa Puttonen, Hannu
Syrjänen ja Jukka Ylppö sekä uutena jäsenenä Sirpa Jalkanen.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Matti Kavetvuo.

Hallituksen palkkiot
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 72.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 49.000 euroa ja hallituksen
jäsenelle 36.000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan kokouspalkkiona 1.200 euroa kokoukselta, hallituksen
varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle
600 euroa kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan puhelinetu ja
kaikkien hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuvat
aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot
maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille
ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja
40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 30.3.-3.4.2009
hankitaan Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen
puheenjohtajalle 28.800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle
19.600 eurolla ja hallituksen jäsenelle 14.400 eurolla. Rahana
maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen
ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään
30.4.2009. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio
Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin
PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö. Tilintarkastajan palkkio
maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen 9, 10 ja 12 §:ien muuttaminen
Yhtiön yhtiöjärjestyksen 9, 10 ja 12 §:iä muutettiin hallituksen
ehdotuksen mukaisesti. Muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava:
-         Yhtiöjärjestyksen 9 §:stä poistetaan varatilintarkastajaa
koskevat kohdat. Muutoksen jälkeen yhtiössä on vain yksi
tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö.
-         Yhtiöjärjestyksen 10 §:n 7-kohdassa muutetaan
tilintarkastajia koskeva monikkomuoto yksikkömuotoon ja 10-kohdasta
poistetaan maininta varatilintarkastajasta.
-         Yhtiöjärjestyksen 12 § muutetaan siten, että
yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään 21 päivää ennen
yhtiökokousta.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisin
ehdoin. Valtuutuksen ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä.


Orion Oyj



Timo Lappalainen                Olli Huotari
Toimitusjohtaja                    Johtaja, Esikuntatoiminnot



Yhteyshenkilö:
Anne Allo, viestintäjohtaja, puh. 010 426 3735, 050 966 3735




Liitteenä:
Hallituksen valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen


LIITE

Hallituksen valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen


Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2009 valtuutti hallituksen
päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
seuraavin ehdoin:

Luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään
324.836 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen
luovuttamisesta.

Maksullinen ja maksuton luovutus

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua
vastaan tai maksutta.

Osakkeenomistajan etuoikeus ja suunnattu anti

 Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa

-         myymällä niitä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Pörssi")
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä;
-         yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä
suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta
siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai
-         osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden
käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa
yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien
rahoittaminen tai käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.
Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön
kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen
erityisen painava taloudellinen syy.

Merkintähinnan merkitseminen taseessa

Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä
merkitään vapaan oman pääoman rahastoon.

Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen
liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutus on voimassa vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.






Julkaisija:
Orion Oyj
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi