Okmetic Oyj - Yhtiökokouskutsu

OKMETICIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS KOOLLE 29.3.2007 KELLO 10.00

OKMETIC OYJ        PÖRSSITIEDOTE 2.3.2007     KLO 14.00     1 (2)

OKMETICIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS KOOLLE 29.3.2007 KELLO 10.00

Okmetic Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen
koolle kutsumisesta torstaina 29.3.2007 kello 10.00. Kokous pidetään
Airport Plaza Business Parkin Presto-talon JFK-auditoriossa
osoitteessa Äyritie 12 B, Vantaa (Veromies).

Varsinainen yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa
keskiviikkona maaliskuun 7. päivänä 2007.

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain
5 luvun 3 §:n ja yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan kuuluvat asiat.

Lisäksi kokouksessa käsitellään seuraavat hallituksen ehdotukset:

1. Voitonjako
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2006 ei makseta osinkoa.

2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään
osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan
päättämään osakeannista ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 3 377 500 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus
koskee uusien osakkeiden antamista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään 29. maaliskuuta 2008 asti.

3. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön
yhtiöjärjestystä. Ehdotetut muutokset johtuvat pääosin 1.9.2006
voimaan tulleesta uudesta osakeyhtiölaista ja ovat pääosin teknisiä.

Ehdotettujen muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava:

- Osakepääoman vähimmäis- ja enimmäismäärää koskeva 3 § poistetaan
  tarpeettomana.
- Osakkeiden nimellisarvottomuutta koskeva 4 §:n ensimmäinen kappale
  poistetaan tarpeettomana.
- Täsmäytyspäivämenettelyä koskeva 5 § poistetaan tarpeettomana.
- Toiminimenkirjoittamista koskevaa 8 §:ää muutetaan vastaamaan
  osakeyhtiölain sanamuotoa.
- Kokouskutsua koskevaa 12 §:ää muutetaan siten, että aikaisin kutsun
  toimittamisaika on nykyisen kahden kuukauden sijasta kolme kuukautta
  ennen yhtiökokousta.





                                                                 2


- Varsinaista yhtiökokousta koskevaa 13 §:ää muutetaan vastaamaan
  muuttunutta lainsäädäntöä.
- Yhtiöjärjestyksen määräysten numerointia muutetaan edellä esitettyjä
  muutoksia vastaavasti.

Hallitus ja tilintarkastaja

Okmetic Oyj:n suuret osakkeenomistajat Outokumpu Oyj ja Oras Invest
Oy, joilla on yhteensä 19,2 prosenttia yhtiön kaikista äänistä, ovat
ilmoittaneet yhtiölle esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi. Mainitut yhtiöt ehdottavat
lisäksi, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti nykyiset hallituksen jäsenet
teollisuusneuvos Mikko J. Aro, Outokumpu Oyj:n
varatoimitusjohtaja Karri Kaitue, Outokumpu Oyj:n talous- ja
rahoitusjohtaja Esa Lager, Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja,
vuorineuvos Pekka Paasikivi ja Suomen itsenäisyyden juhlavuoden
rahaston Sitran sijoitusjohtaja Pekka Salmi.

Mainitut yhtiöt ehdottavat edelleen, että yhtiön tilintarkastus-
toimistoksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valitaan
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena
tilintarkastajanaan Markku Marjomaa.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin.

OKMETIC OYJ

Esko Sipilä
Talousjohtaja

Lisätietoja:

Talousjohtaja Esko Sipilä, Okmetic Oyj,
puh. (09) 5028 0286, sähköposti: esko.sipila@okmetic.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

LYHYESTI OKMETICISTA

Okmetic - take it higher

Teknologiayhtiö Okmetic valmistaa ja jatkojalostaa piikiekkoja anturi-
ja puolijohdeteollisuudelle. Lisäksi yhtiö myy teknologiaa. Okmeticin
kiekot ovat osa jalostusketjua, jonka lopputuotteet parantavat
vuorovaikutusta ihmisten välillä ja elämän laatua.

Okmeticin tuotteet perustuvat innovatiiviseen tuotekehitykseen,
tehokkaaseen tuotantoprosessiin ja vahvaan partneriverkostoon. Yhtiö
tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, jotka lisäävät heidän
kilpailukykyään ja kannattavuuttaan.

Okmeticilla on tehtaat Vantaalla Suomessa ja Teksasin Allenissa,
Pohjois-Amerikassa. Okmetic on noteerattu Helsingin Pörssissä
Pohjoismaisen listan Small Cap -ryhmässä tunnuksella OKM1V.
Lisätietoja yhtiöstä saa kotisivuilta: www.okmetic.com.