Revenio Group Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU REVENIO GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Revenio Group Oyj                             Pörssitiedote 16.3.2010 klo 13.00

KUTSU REVENIO GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Revenio Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 8. huhtikuuta 2010 klo 17.00 osoitteessa Palace Hotel,
Eteläranta 10, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
alkaa klo 15.00. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1.  Kokouksen avaaminen 
2.  Kokouksen järjestäytyminen 
3.  Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4.  Kokouksen laillisuuden toteaminen 
5.  Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 
6.  Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
    tilintarkastuskertomuksen esittäminen 
    -Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen 
7.  Tilinpäätöksen vahvistaminen 
8.  Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
   -Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2009 maksetaan osinkoa
    0,01 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä
    13.4.2010 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
    Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 20.4.2010. 
9.  Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
    -Yhtiöllä ei ole nimitysvaliokuntaa. Yhtiö ei ole saanut kokouskutsun
    julkaisemishetkeen  mennessä ehdotuksia hallituksen palkkioiksi.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
    -Yhtiöllä ei ole nimitysvaliokuntaa. Yhtiö ei ole saanut kokouskutsun
    julkaisemishetkeen mennessä ehdotuksia hallituksen jäsenmääräksi.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen 
    -Yhtiöllä ei ole nimitysvaliokuntaa. Yhtiö ei ole saanut kokouskutsun   
    julkaisemishetkeen mennessä ehdotuksia hallituksen jäsenistä.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
    -Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiot kohtuullisen
    laskun mukaisesti. 
14. Tilintarkastajan valitseminen 
    -Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen
    PricewatehouseCoopers Oy,joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi 
    tilintarkastajaksi KHT Juha Tuomalan.      
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous aiemman 7.683.973 oman osakkeen hankkimista
koskevan valtuutuksen peruuttaen valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
7.683.973 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät
yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. 

Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee
perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että
hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja
enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä
noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. 

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi,
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. 

Osakkeita voidaan hankkia joko  

a) kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin,
hallituksen päättämin ehdoin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
ja hallituksen päättämästä samasta hinnasta; tai 
b) julkisessa kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan
yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2011 saakka.    

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous aiemman valtuutuksen - siltä osin kun sitä
ei käytetty - peruuttaen valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 30.000.000
osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. 

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. 

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista
osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan
lukien osakkeiden 	tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen
määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä
uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien
osakkeiden luovutuksen. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2011 saakka.

17. Kokouksen päättäminen 

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Revenio Group Oyj:n internet -sivuilla
osoitteessa www.reveniogroup.fi kutsun julkaisemisesta lukien.  Revenio Group
Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla 16.3.
2010 alkaen. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavissa yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä 
jäljennökset osakkeenomistajille. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille	

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina
25.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään torstaina 1.4.2010 klo 13.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on
oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokouksen voi ilmoittautua: 

a) yhtiön internetsivujen kautta www.reveniogroup.fi
b) sähköpostitse laura.temmes-shava@revenio.fi
c) telefaxilla numeroon + 358 (0) 20 5253301
d) kirjeitse osoitteeseen Revenio Group Oyj, Yhtiökokous, Äyritie 12 B, 01510
Vantaa 
e) puhelimitse Laura Temmes-Shavalle numeroon 050-314 1948 arkipäivisin kello
9-16, paitsi 1.4. kello 9-13. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Revenio Group Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luo-tettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Revenio Group Oyj, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuu-denhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakas-luetteloon viimeistään 1.4.2010 klo 10.00 mennessä. 

4. Muita tietoja ja ohjeita

Revenio Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 76.839.730 osaketta, ja
kullakin osakkeella on yksi ääni. 

Ennen kokouksen alkua klo 16.00 alkaen Revenio Group Oyj:n tytäryhtiöiden
edustajat esittelevät vapaamuotoisesti yhtiöidensä toimintaa ja tuotteita. 

Helsingissä 16. päivänä maaliskuuta 2010

REVENIO GROUP OYJ
Hallitus

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio Group Oyj on NASDAQ OMX Helsingissä noteerattu suomalaisen
monialakonserni Revenion emoyhtiö. Revenio Group Oyj:n tytäryrityksille on
yhteistä korkealaatuinen suomalainen erityisosaaminen ja vientiin perustuva
liiketoiminta.

Revenio- konserni muodostuu kuudesta itsenäisesti liiketoimintaa harjoittavasta
yhtiöstä, jotka muodostavat viisi liiketoimintasegmenttiä. Tytäryhtiöt ovat
Done Information Oy, Done Logistics Oy, Icare Finland Oy, Boomeranger Boats Oy,
Finnish Led-Signs Oy ja Midas Touch Oy.