Alma Media - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Alma Media Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Alma Media Oyj   Pörssitiedote 31.1.2017 klo 15.00

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS ALMA MEDIA OYJ:N HALLITUKSEN
KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

Alma Media Oyj:n 17.03.2015 pidetty yhtiökokous päätti, yhtiön hallituksen
ehdotuksesta, perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan
tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen
liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Kevään 2017 yhtiökokousta silmälläpitäen nimitystoimikunta muodostettiin
marraskuussa 2016. Siihen ovat kuuluneet 30.09. omistustilanteen mukaisesti
neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat; Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen
puheenjohtaja Timo Aukia, Mariatorp Oy:n hallituksen puheenjohtaja Niklas
Herlin, Kaleva Oy:n hallituksen jäsen Carita Antell ja Keskinäinen
Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Timo Sallinen. Lisäksi yhtiön
hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari on toiminut nimitystoimikunnan
asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunta valitsi puheenjohtajaksi Timo Aukian ja
sihteeriksi lakiasiainjohtaja Mikko Korttilan.

Kaleva Oy:n luovuttua omistuksestaan yhtiössä Carita Antell ilmoitti 15.12.2016
nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti eroavansa nimitystoimikunnan
jäsenyydestä. Nimitystoimikuntaa ei tämän jälkeen täydennetty, koska sillä on
ollut edelleen sen työjärjestyksen edellyttämät vähintään kolme jäsentä.

Nimitystoimikunnan ehdotukset

Nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2017.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Nimitystoimikunta ehdottaa Alma Media Oyj:n 22.03.2017 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi
vahvistettaisiin seitsemän.

Hallituksen nykyiset jäsenet ovat kaikki ilmoittaneet olevansa käytettävissä
Alma Media Oyj:n hallituksen jäseniksi.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan
uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun saakka hallituksen nykyiset jäsenet: Niklas Herlin, Matti Korkiatupa,
Esa Lager, Petri Niemisvirta, Catharina Stackelberg-Hammarén, Mitti Storckovius
ja Harri Suutari.

Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa
valintaan. Hallituksen jäsenten henkilö- ja luottamustehtävät on esitetty yhtiön
Internet-sivuilla www.almamedia.fi/sijoittajille/hallinto/hallitus.

Nimitystoimikunnan ehdotusta ovat ilmoittaneet kannattavansa osakkeenomistajat,
jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Hallituksen palkkioita koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen vuosipalkkio pidetään
muuttumattomana ja että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille
maksetaan vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta
seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa vuodessa,
varapuheenjohtajalle 32.000 euroa vuodessa ja muille jäsenille 27.000 euroa
vuodessa.

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien puheenjohtajille maksettaisiin vuoden
2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättämällä tavalla 1.000 euron,
varapuheenjohtajille 700 euron ja jäsenille 500 euron palkkio niistä hallituksen
ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenten
matkakulut ehdotetaan korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsen hankkii yhtiökokouksen päätöksen perusteella Alma Media Oyj:n
osakkeita markkinoilta kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin
Pörssissä muodostuvaan hintaan noin 40 prosentilla hänelle, ennakonpidätys
huomioiden, suoritetusta hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden
hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi
-maaliskuun 2017 osavuosikatsauksen julkistuksesta tai, mikäli tämä ei olisi
sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena
ajankohtana tämän jälkeen. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien
sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2017 loppuun mennessä,
maksetaan vuosipalkkio rahana. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen
kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta
mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Yllä olevat ehdotukset sisältyvät myös varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun, joka
julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja antaa:
Timo Aukia, puh. +358 400 764 363
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja

Alma Media Oyj
Viestintä

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset mediat, www.almamedia.fi
Alma Media lyhyesti

Alma Media on palveluliiketoimintaan ja journalistisiin sisältöihin keskittyvä
mediakonserni. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Kauppalehti, Talouselämä,
Affärsvärlden, Iltalehti, Aamulehti, Etuovi.com ja Monster. Alma Media rakentaa
asiakkailleen kestävää kasvua digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen myös
tietopalveluilla, järjestelmä- ja asiantuntijapalveluilla sekä
mainosratkaisuilla. Alma Median toiminta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin,
Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Alma Mediassa työskentelee noin 2 400
ammattilaista (ilman jakajia), joista noin 30 % toimii Suomen ulkopuolella. Alma
Median vuoden 2015 liikevaihto oli 291,5 miljoonaa euroa. Yhtiön osake
noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.