Takoma Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31. tammikuuta 2017 Tampereella

Takoma Oyj                Pörssitiedote, yhtiökokouksen päätökset          
31.1.2017 klo 16.15 


Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31. tammikuuta 2017 Tampereella.

Yhtiökokous vahvisti esitetyn tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
tilikaudelta 1.11.2015-31.10.2016 ja päätti, että osakkeenomistajille ei jaeta
osinkoa. 

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajana
toimineille henkilöille. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen
päättyessä alkavalta ja vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä
päättyvältä toimikaudelta palkkiota 1.500 euroa kuukaudessa. Hallituksen
jäsenille maksetaan päivärahat ja matkakulut kulloinkin voimassa olevan
verohallinnon vahvistaman matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisesti.
Hallituksen jäsenelle, joka on yhtiöön tai sen kanssa samassa konsernissa
olevaan yhtiöön työ- tai palvelussuhteessa, ei makseta palkkiota eikä kulujen
korvauksia. 

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä ja
hallitukseen valittiin Harri Kumpu, Miikka Laine, Esa Pyöriä ja Tapio Tommila
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Tilintarkastajiksi valittiin KHT Janne Nurmela ja tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Lauri
Kallaskari toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. 

Yhtiökokous päätti osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin mukaisesti, että
oikeus yhteisellä arvo-osuustilillä oleviin arvo-osuusjärjestelmään kuuluviin
ns. isännättömiin osakkeisiin ja niihin perustuvat oikeudet on menetetty
osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla. Yhtiökokous
valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin
toimenpiteisiin. Päätöksen jälkeen näihin yhteisellä arvo-osuustilillä
olleisiin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
koskevia säännöksiä. Yhteisellä arvo-osuustilillä oli ennen päätöstä yhteensä
10.119 kappaletta yhtiön osakkeita, joten päätöksen jälkeen, näiden osakkeiden
tultua yhtiön hallussa oleviksi omiksi osakkeiksi, yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden määrä on 10.119 kappaletta. 

Yhtiön hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen päätyttyä
järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio
Tommila ja varapuheenjohtajaksi Miikka Laine. 

Tämän tiedotteen liitteenä on toimitusjohtaja Jari Liljan yhtiökokoukselle
pitämä katsaus. 


Takoma Oyj

Jari Lilja

toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Lilja Takoma Oyj 0400 244 040

Priedai:

Takoma Oyj_Yhtiokokous 31012017_Liljan esitys.pdf