Tieto Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Tiedon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset 23.3.2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

Tieto Oyj         PÖRSSITIEDOTE                  1.2.2017 klo 14.00

Tieto Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi seuraavasti:

1 Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan ja nykyisten hallituksen jäsenten
Kurt Jofsin, Harri-Pekka Kaukosen, Johanna Lammisen, Sari Pajarin, Endre
Rangnesin ja Jonas Synnergrenin valitsemista uudelle toimikaudelle. Lisäksi
uusiksi jäseniksi nimitystoimikunta ehdottaa Timo Ahopeltoa ja Jonas Wiströmiä.
Nykyisistä hallituksen jäsenistä Markku Pohjola ja Lars Wollung ovat
ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä. Osakkeenomistajien
nimitystoimikunta ehdottaa Kurt Jofsin valintaa hallituksen puheenjohtajaksi.

Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki
ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Timo Ahopelto (s. 1975) on perustajaosakkaita Lifeline Venturesissa, joka on
suomalainen terveys-, peli- ja teknologia-alan kasvuyrityksiin keskittynyt
pääomasijoitusrahasto. Hän oli perustajaosakas ja toimitusjohtaja CRF
Healthissa, joka on lääketeollisuuden alalla sähköisiä potilaslähtöisiä
ilmoitusmenettelyjä (electronic Patient Reported Outcomes) tarjoava yritys. Hän
on myös toiminut Euroopan ensimmäisen mainosrahoitteisen mobiilioperaattori
Blykin strategiajohtajana. Hän on lisäksi aiemmin työskennellyt konsulttina
McKinseyllä ja tutkijana Nokian tutkimuskeskuksessa ja Helsingin teknillisessä
korkeakoulussa. Timo on hallituksen jäsen useissa yhtiöissä ja yhteisöissä,
kuten Elinkeinoelämän valtuuskunnassa (EVA), Tekesissä ja teknologia- ja
kasvuyritystapahtuma Slushissa. Timo on valmistunut tekniikan maisteriksi
Helsingin teknillisestä korkeakoulusta.

Jonas Wiström (s. 1960) työskentelee toimitusjohtajana ÅF
Ångpanneföreningenissä, joka on energia-, teollisuus- ja
infrastruktuurisektoreita palveleva insinööri- ja konsulttiyritys. Hän on
aiemmin toiminut vastaavissa johtotehtävissä muun muassa Prevas AB:ssä, Silicon
Graphics AB:ssä ja Sun Microsystemsissä, missä hän oli Ruotsin maajohtaja. Hän
on hallituksen puheenjohtaja Ratos AB:ssä, joka on pohjoismaisiin keskikokoisiin
yrityksiin sijoittava ruotsalainen kehitysyhtiö. Hän on myös Teknikföretagenin
ja IVA Business Executives Councilin hallituksen varapuheenjohtaja ja Business
Sweden and ICC’n hallituksen jäsen. Jonaksella on diplomi-insinöörin tutkinto
Royal Institute of Technologystä.

Ehdotettujen henkilötiedot ja osakeomistukset yhtiössä tulevat nähtäviksi myös
Tiedon internet-sivulle www.tieto.fi/cv.

Edellä olevan lisäksi yhtiön henkilöstö valitsee kaksi varsinaista hallituksen
jäsentä ja kummallekin henkilökohtaisen varajäsenen. Henkilöstön edustajien
toimikausi on kahden vuoden mittainen. Esa Koskinen (varajäsen Ilpo Waljus) ja
Anders Palklint (varajäsen Robert Spinelli) on valittu hallitukseen varsinaiseen
yhtiökokoukseen 2018 saakka.

2 Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenille seuraavia
vuosipalkkioita: puheenjohtaja 91 000 euroa, varapuheenjohtaja 55 000 euroa ja
hallituksen jäsen 36 000 euroa. Hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle
maksetaan sama palkkio kuin hallituksen varapuheenjohtajalle, paitsi jos sama
henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Lisäksi ehdotetaan,
että hallituksen jäsenelle maksetaan 800 euron kokouspalkkio jokaiselta
hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun
komitean kokoukselta. Tieto-konsernin palveluksessa oleville hallituksen
jäsenille ei yhtiön käytännön mukaan makseta palkkiota.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 % kiinteästä
vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Tieto Oyj:n osakkeina.
Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa Tieto Oyj:n osavuosikatsauksen
1.1.–31.3.2017 julkistuksesta. Ehdotuksen mukaan varsinainen yhtiökokous
päättäisi osakkeiden hankkimisesta suoraan hallituksen jäsenten lukuun, mikä
katsotaan asianmukaiseksi tavaksi hankkia osakkeita sisäpiirisäännöksiä
noudattaen. Toimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäaikaisen
osakeomistuksen lisääminen yhtiössä edistää kaikkien osakkeenomistajien etua.

3 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2010 päätti perustaa osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten
valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä suurimpien
osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä sekä yhtiön hallituksen
puheenjohtajasta. Suurimmat osakkeenomistajat määriteltiin suomalaiseen ja
ruotsalaiseen arvo-osuusjärjestelmään 31.8.2016 rekisteröityjen omistustietojen
perusteella.

Varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan kokoonpano on seuraava:

Martin Oliw, osakas, Cevian Capital AB,

Kari Järvinen, toimitusjohtaja, Solidium Oy,

Timo Ritakallio, toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,

Satu Huber, toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja

Markku Pohjola, hallituksen puheenjohtaja, Tieto Oyj.

Nimitystoimikunta raportoi varsinaiselle yhtiökokoukselle toimikunnan
työskentelystä.
Lisätietoja:

Esa Hyttinen, apulaislakiasiainhoitaja, puh. +358 40 766 6196, esa.hyttinen (at)
tieto.com

TIETO OYJ

JAKELU
NASDAQ Helsinki
NASDAQ Stockholm
Keskeiset tiedotusvälineet
Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla
arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla
asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja
palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja
ekosysteemien mahdollisuudet.

Tiedon pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli
13 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia
euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa.
www.tieto.fi