Stockmann - Kommuniké från årsstämma

Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma

STOCKMANN Oyj Abp, Kommuniké från årsstämma 15.3.2016 kl. 19.00 EET
Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma som hölls i Helsingfors den 15 mars
2016 fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2014, beviljade
ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga och beslöt i enlighet med styrelsens
förslag att inte utbetala dividend för räkenskapsperioden 2015.
Bolagsstämman fattade även beslut om styrelsens sammansättning och arvoden samt
val av revisor och arvode i enlighet med förslagen. En aktieägarnas
nomineringskommitté kommer att tillsättas med uppgift att förbereda förslag
angående styrelsens sammansättning och arvoden till följande ordinarie
bolagsstämma.
Bolagsstämman förkastade förslaget om att bemyndiga styrelsen att besluta om en
aktieemission. Bolagsstämman förkastade även en aktieägares förslag om att
sammanslå aktieserierna.
Verkställande direktörens översikt
I sin översikt vid bolagsstämman gick Stockmanns verkställande direktör Per
Thelin genom bolagets strategiska åtgärder och resultatutveckling år 2015. Den
nya strategin introducerades i december 2014, och Stockmann har under år 2015
genomfört många åtgärder i linje med strategin. Bolaget har avstått från många
verksamheter som inte hör till kärnverksamheten, varav den viktigaste är
avyttringen av varuhusverksamheten i Ryssland som verkställdes den 1 februari
2016. Bolaget fokuserar nu på detaljhandelsverksamhet under varumärkena
Stockmann och Lindex samt på fastighetsverksamhet. Inom alla tre affärsenheter
fortsätter åtgärder med vilka kundupplevelsen förbättras och effektiviteten
ökar. Målet är att affärsresultatet exklusive poster av engångskaraktär är något
positivt år 2016.
Styrelsens sammansättning och arvoden
Bolagsstämman beslöt i enlighet med aktieägarnas nomineringsutskott, att åtta
medlemmar inväljs i styrelsen. I enlighet med nomineringsutskottets förslag
återvaldes Kaj-Gustaf Bergh, Jukka Hienonen, Torborg Chetkovich, Per Sjödell och
Dag Wallgren till styrelsemedlemmar. Efter att Kari Niemistö, Charlotta
Tallqvist-Cederberg och Carola Teir-Lehtinen meddelat att de inte längre står
till förfogande som styrelsemedlemmar, invaldes Susanne Najafi, Leena Niemistö
och Michael Rosenlew till nya styrelsemedlemmar. Styrelsemedlemmarnas
mandatperiod upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
Styrelsemedlemmarnas fasta årliga arvoden beslöts bibehållas oförändrade och de
utbetalas fortsättningsvis huvudsakligen i form av aktier. Styrelsemedlemmarna
erhåller även mötesarvoden för varje styrelse- och utskottsmöte enligt beslut av
bolagsstämman.
Revisorer
CGR-revisor Henrik Holmbom och CGR-revisor Marcus Tötterman återvaldes till
revisorer. Till revisorssuppleant återvaldes revisionssamfundet KPMG Oy Ab.
Revisorernas arvoden utbetalas mot godkänd räkning.
Styrelsens bemyndigande att besluta om aktieemission
Bolagsstämman förkastade efter omröstning styrelsens förslag, enligt vilket
styrelsen skulle ha bemyndigats att besluta om en aktieemission.
Sammanslagning av aktieserier
Bolagsstämman förkastade efter omröstning bolagets aktieägare HTT STC Holding Oy
Ab:s förslag om en sammanslagning av aktieserierna.
Styrelsens konstituerande möte
Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman, valde styrelsen Jukka Hienonen
till ordförande och Leena Niemistö till vice ordförande. Styrelsen har bedömt
medlemmarnas oberoende i enlighet med rekommendation 10 i Finsk kod för
bolagsstyrning 2015, och enligt bedömningen är alla åtta vid bolagsstämman valda
styrelsemedlemmar oberoende av bolaget. Fem av bolagets styrelsemedlemmar är
oberoende av bolagets betydande aktieägare (Jukka Hienonen, Torborg Chetkovich,
Susanne Najafi, Leena Niemistö och Per Sjödell).
Styrelsen beslöt att tillsätta ett revisionskommitté och en belöningskommitté
bland sina medlemmar. Dag Wallgren valdes till ordförande för
revisionskommittén, medan Torborg Chetkovich och Michael Rosenlew valdes till
kommitténs övriga medlemmar. Jukka Hienonen valdes till belöningskommitténs
ordförande och Kaj-Gustaf Bergh och Leena Niemistö till kommitténs övriga
medlemmar.
Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. 358 9 121 3850.
www.stockmanngroup.com
STOCKMANN Oyj Abp
Per Thelin
verkställande direktör
Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia