Stockmann - Yhtiökokouksen päätökset

Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

STOCKMANN Oyj Abp, Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 15.3.2016 klo 19.00 EET
Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin Helsingissä
15.3.2016, vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2015, myönsi
vastuuvapauden tilivelvollisille ja päätti hallituksen esityksen mukaisesti,
että vuoden 2015 tuloksesta ei makseta osinkoa.
Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista sekä
tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta esitysten mukaisesti.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta asetetaan valmistelemaan hallituksen
jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle yhtiökokoukselle.
Yhtiökokous hylkäsi ehdotuksen valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista.
Yhtiökokous hylkäsi myös osakkenomistajan ehdotuksen osakesarjojen
yhdistämisestä.
Toimitusjohtajan katsaus
Toimitusjohtaja Per Thelin kävi yhtiökokouksessa läpi Stockmannin strategian
etenemistä ja tuloskehitystä vuonna 2015. Uusi strategia esiteltiin joulukuussa
2014, ja Stockmann on toteuttanut useita strategian mukaisia toimenpiteitä
vuoden 2015 aikana. Yhtiö on luopunut useista ydinliiketoimintansa
ulkopuolisista liiketoiminnoista. Tärkein näistä on Venäjän
tavarataloliiketoiminnan lopettaminen, joka toteutui 1.2.2016. Yhtiö keskittyy
nyt vähittäiskauppaan Stockmann- ja Lindex-brändeillä sekä
kiinteistöliiketoimintaan. Kaikissa kolmessa liiketoimintayksikössä jatketaan
toimenpiteitä, joilla parannetaan asiakaskokemusta ja lisätään tehokkuutta.
Tavoitteena on, että liiketulos ilman kertaluonteisia eriä on hieman
positiivinen vuonna 2016.
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti,
että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä. Nimitystoimikunnan esityksen
mukaisesti hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kaj-Gustaf Bergh, Jukka
Hienonen, Torborg Chetkovich, Per Sjödell ja Dag Wallgren. Kari Niemistön,
Charlotta Tallqvist-Cederbergin ja Carola Teir-Lehtisen ilmoitettua, että he
eivät ole enää käytettävissä hallituksen jäseniksi, uusiksi jäseniksi valittiin
Susanne Najafi, Leena Niemistö ja Michael Rosenlew. Hallituksen jäsenten
toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.
Hallituksen jäsenten kiinteät vuosipalkkiot päätettiin pitää ennallaan ja ne
maksetaan edelleen pääosin osakepalkkioina. Hallituksen jäsenille maksetaan myös
yhtiökokouksen päätöksen mukainen kokouspalkkio jokaisesta hallituksen ja
valiokunnan kokouksesta.
Tilintarkastajat
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT-tilintarkastaja Henrik
Holmbom ja KHT-tilintarkastaja Marcus Tötterman. Varatilintarkastajana jatkaa
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun
mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Yhtiökokous hylkäsi äänestyksen jälkeen hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan
hallitus olisi valtuutettu päättämään osakeannista.
Osakesarjojen yhdistäminen
Yhtiökokous hylkäsi äänestyksen jälkeen osakkeenomistaja HTT STC Holding Oy Ab:n
ehdotuksen osakesarjojen yhdistämisestä.
Hallituksen järjestäytymiskokous
Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jukka
Hienosen ja varapuheenjohtajakseen Leena Niemistön. Hallitus on arvioinut
jäsentensä riippumattomuutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015
suosituksen 10 mukaisesti ja arvion mukaan kaikki yhtiökokouksessa valitut
kahdeksan hallituksen jäsentä ovat riippumattomia yhtiöstä. Viisi hallituksen
jäsentä on riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista (Jukka Hienonen,
Torborg Chetkovich, Susanne Najafi, Leena Niemistö ja Per Sjödell.
Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemisvaliokunnan
keskuudestaan. Dag Wallgren valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja
valiokunnan muiksi jäseniksi valittiin Torborg Chetkovich ja Michael Rosenlew.
Jukka Hienonen valittiin palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi ja muiksi
valiokunnan jäseniksi valittiin Kaj-Gustaf Bergh ja Leena Niemistö.
Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiain johtaja, puh. +358 9 121 3850
www.stockmanngroup.com
STOCKMANN Oyj Abp
Per Thelin
toimitusjohtaja
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet