Sláturfélag Suðurlands svf. - Minutes of extraordinary general meeting (is)

Niðurstöður aðalfundar SS 20. mars 2015 - Samþykktir fundarins

Eftirfarandi tillögur voru samþykktar á aðalfundi 20. mars 2015.



1.  Tillaga stjórnar um vexti af stofnsjóði og greiðslu arðs.

Stjórn Sláturfélags Suðurlands svf. leggur til við aðalfund að greiddur verði
11%  arður af B-deild stofnsjóðs þar af er verðbótaþáttur 1% skv. 1. mgr. 14.
gr. samþykkta félagsins, alls kr. 19.808.177,- eða 0,11 kr. á hvern útgefin
hlut. Jafnframt að reiknaðir verði 5% vextir á höfuðstól inneigna í A-deild
stofnsjóðs, alls kr. 15.797.339,-  Arðleysisdagur er 23. mars og
arðréttindadagur er 24. mars.  Greiðsludagur arðs er 17. apríl n.k. 



2.  Kosning stjórnar.

Stjórn félagsins eftir kosningar skipa eftirtaldir:



Aðalmenn:

Hallfreður Vilhjálmsson, formaður, kt. 031259-4449

Sigurlaug Jónsdóttir, varaformaður, kt. 170657-2099

Kristinn Jónsson, ritari, kt. 020460-3939

Guðmundur H. Davíðsson, kt. 020659-2119

Jóhanna Bríet Ingólfsdóttir, kt. 140745-3329



Til vara:

Aðalsteinn Guðmundsson, kt. 010552-2069

Björn Harðarson, kt. 011059-3769

Guðmundur Ómar Helgason, kt. 290672-3689

Guðmundur Jónsson, kt. 280852-2879

Ingibjörg Daníelsdóttir, kt. 081254-5329





3.  Kosning skoðunarmanna og endurskoðenda.

Löggiltur endurskoðandi:

Deloitte hf., Smáratorgi 3, 201 Kópavogur



Skoðunarmenn:

Aðalmenn:

Ásbjörn Sigurgeirsson, kt. 200752-2529

Bjarni Jónsson, kt. 300952-3649



Varaskoðunarmenn:

Esther Guðjónsdóttir, kt. 010366-5509

Gunnar Sigurjónsson, kt. 170166-3299





4. Laun stjórnar og skoðunarmanna.

Stjórnarformaður kr. 1.167.000,-  á ári.

Meðstjórnendur kr.  583.000,-  á ári.

Skoðunarmenn kr. 153.000,- á ári.

Endurskoðunarnefnd(stjórnarmaður) kr. 153.000,-  á ári.