Tiimari Oyj Abp - Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Tiimari Oyj Abp:n ylimääräisen yhtiökokouksen 19.10.2009 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

TIIMARI OYJ ABP	Pörssitiedote 19.10.2009 klo 15.30                            


TIIMARI OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 19.10.2009 JA HALLITUKSEN         
JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                                               

Tiimari Oyj Abp:n tänään pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen 
emittoimaan suunnatusti enintään sadalle ammattimaiselle tai                    
institutionaaliselle sijoittajalle yhteensä enintään 4.980.000 arvoisen         
vaihdettavan pääomalainan. Laina on jaettu 60.000 euron suuruisiin              
velkakirjoihin, sen emissiokurssi on 100 %, korko 8 % p.a. ja se on
vaihdettavissa osakkeisiin noin 1,4746 euron vaihtokurssilla. Yhtiön osakkeiden
määrä voi lainaosuuksien vaihdon seurauksena kasvaa enintään 3.377.173 uudella
osakkeella. 
Vaihtokurssi vastaa yhtiön osakkeen osakevaihdolla painotettua keskikurssia     
Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä 22.9…7.10.2009 korotettuna viidellä prosentilla.     

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4.000.000 osakkeen        
antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä.      
Valtuutus on voimassa 30.4.2013 saakka.                                         

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin seitsemän jäsentä. Hallituksen uudeksi     
jäseneksi valittiin merkonomi Markku Pelkonen s. 1962.                          

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa   
puheenjohtajakseen Hannu Ryöppösen ja varapuheenjohtajaksi Peter Seligsonin.    
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Hannu
Ryöppönen ja jäseniksi Alexander Rosenlew ja Peter Seligson. Hallituksen        
tarkastusvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Juha Mikkonen ja jäseniksi     
Hannu Ryöppönen ja Peter Seligson.                                              

Helsingissä 19.10.2009                                                          

TIIMARI OYJ ABP                                                                 

Liitteet                                                                        
Vaihdettavan pääomalainan ehdot                                                 
Hallituksen osakeantivaltuutuksen ehdot                                         

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Hannu Krook                                        
puh.03-812911, sähköposti: hannu.krook@tiimari.fi

Attachments:

vaihdettavan paaomalainan ehdot.doc

hallituksen osakeantivaltuutuksen ehdot.doc