Kesko Oyj - Kallelse till årsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

KESKO ABP BÖRSMEDDELANDE 02.03.2009 KL 08.30 1(4)

Aktieägarna i Kesko Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som
sammanträder måndag 30.3.2009 kl. 13.00 i kongressflygeln i
Helsingfors Mässcentrum, Mässplatsen 1 (ingången till
kongressflygeln). Mottagningen av de aktieägare som har anmält sig
till stämman samt kaffeserveringen inleds kl. 12.00.


A.     Ärenden som behandlas vid bolagsstämman och behandlingsordning

1.                 Öppning av stämman

2.                 Organisering av stämman

3.                 Val av protokolljusterare och övervakare av
rösträkningen

4.                 Konstaterande av att stämman är lagligen
sammankallad

5.                 Konstaterande av närvarande aktieägare samt
röstlängd

6.                 Koncernchefens översikt

7.                 Presentation av bokslutet, verksamhetsberättelsen
och revisionsberättelsen år 2008

8.                 Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet

9.                 Vinstdisposition enligt balansräkningen och beslut
om dividendutdelning

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att det på basis av den
fastställda balansräkningen för år 2008 delas ut 1,00 euro per aktie
i dividend. Dividenden betalas till aktieägare som 2.4.2009 är
registrerade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear
Finland Ab. Styrelsen föreslår att dividenden betalas ut 9.4.2009.
Därtill föreslår styrelsen att 300 000 euro reserveras som donationer
för allmännyttiga ändamål.

10.             Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och
koncernchefen

11.             Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden och om
ersättningsgrunderna för kostnaderna

De aktieägare som totalt representerar över 10 % av det röstetal som
Kesko Abp:s aktier ger har underrättat bolaget om att de kommer att
föreslå vid den ordinarie bolagsstämman att stämman ska besluta om
följande arvoden:

I årsarvode betalas 80 000 euro till styrelseordföranden, 50 000 euro
till vice styrelseordföranden och 37 000 euro till varje
styrelsemedlem. I arvode för styrelse- och kommittémöte betalas 500
euro per möte, dock på så sätt att ett arvode på 1 000 euro per
kommittémöte betalas till en kommittéordförande som inte samtidigt är
styrelseordförande eller vice styrelseordförande.

12.             Fastställande av antalet styrelsemedlemmar

De aktieägare som totalt representerar över 10 % av det röstetal som
Kesko Abp:s aktier ger har underrättat bolaget om att de kommer att
föreslå vid den ordinarie bolagsstämman att stämman ska fastställa
att antalet styrelsemedlemmar är sju (7).

13.             Val av styrelsemedlemmar

De aktieägare som totalt representerar över 10 % av det röstetal som
Kesko Abp:s aktier ger har underrättat bolaget om att de kommer att
föreslå vid den ordinarie bolagsstämman att följande personer ska
utses till styrelsemedlemmar: Heikki Takamäki, kommerseråd,
diplomköpman, Seppo Paatelainen, bergsråd, Maarit Näkyvä, ekonomie
magister, Ilpo Kokkila, bergsråd, Esa Kiiskinen (ny medlem), köpman,
Mikko Kosonen (ny medlem), överombudsman, ekonomie doktor, och Rauno
Törrönen (ny medlem), köpman.

Esa Kiiskinen (f. 1963) är köpman för K-supermarket Kontumarket i
Helsingfors. Kiiskinen är studentmerkonom. Mikko Kosonen (f. 1957) är
överombudsman för Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.
Kosonen är ekonomie doktor. Rauno Törrönen (f. 1958) är köpman för
K-citymarket i Joensuu. De relevanta personuppgifterna om alla
föreslagna styrelsemedlemmar presenteras på bolagets webbplats
www.kesko.fi.

14.             Fastställande av revisorsarvodet och av
ersättningsgrunderna för kostnaderna

Styrelsens revisionskommitté föreslår för bolagsstämman att ett
arvode betalas till revisorn och att kostnaderna ersätts utifrån
faktura som godkänns av bolaget.

15.             Val av revisor

Styrelsens revisionskommitté föreslår för bolagsstämman att
CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy ska utses till bolagets
revisor. Samfundet har utsett CGR Johan Kronberg till bolagets
huvudansvarige revisor.

16.             Styrelsens förslag till ändring av 9 § i
bolagsordningen

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 9 § i bolagsordningen, som
gäller tiden för kallelse till stämma, ändras på så sätt att
kallelsen till bolagsstämman ska utfärdas minst 21 dagar innan
bolagsstämman hålls.

17.             Bemyndigande av styrelsen att besluta om
aktieemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta
om emission av nya B-aktier. De nya B-aktierna kan ges som riktad
emission mot vederlag, antingen riktad till bolagets aktieägare i
förhållande till deras aktieinnehav oberoende av om de sedan tidigare
har A- eller B-aktier i bolaget, eller med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt så att de aktier som emitteras används
som vederlag vid eventuella företagsförvärv, i andra arrangemang i
anslutning till bolagets affärsverksamhet eller till att finansiera
investeringar. För en avvikelse från företrädesrätten ska det från
bolagets synpunkt finnas ett vägande ekonomiskt skäl. Nya B-aktier
kan emitteras högst 20 000 000 st. Teckningspriset för de nya
aktierna avsätts till fonden för inbetalt fritt eget kapital.

Bemyndigandet innefattar även bemyndigandet av styrelsen att besluta
om teckningspriset för aktierna samt styrelsens rätt att även
emittera aktier mot ett annat vederlag än penningvederlag och att
besluta om andra omständigheter som ansluter sig till
aktieemissioner.

Emissionsbemyndigandet ska gälla t.o.m. 30.3.2012. Giltighetstiden
för emissionsbemyndigandet som är giltigt med datumet i denna
stämmokallelse går ut 26.3.2009.

18.             Avslutande av stämman


B.     Bolagsstämmohandlingar

Styrelsens och revisionskommitténs förslag och denna stämmokallelse
finns tillgängliga på Kesko Abp:s webbplats på adressen
www.kesko.fi/Investerare. Kesko Abp:s årsredovisning inklusive
bolagets bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse finns tillgängliga på ovannämnda webbplats under
vecka 11. Styrelsens och revisionskommitténs förslag och
bokslutshandlingarna finns även tillgängliga vid bolagsstämman, och
på begäran skickas kopior av dem och av denna stämmokallelse till
aktieägarna. I enlighet med Finsk kod för bolagsstyrning finns
protokollet över bolagsstämman till påseende för aktieägarna på
ovannämnda webbplats senast 13.4.2009.


C.     Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1.      Deltaganderätt och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman innehas av aktieägare som 20.3.2009 är
registrerade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear
Finland Ab. En aktieägare vars aktier har införts på dennes eget
personliga finländska värdeandelskonto har registrerats i bolagets
aktieägarförteckning.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig hos bolaget
senast 23.3.2009 före kl. 16.00. Anmälan kan ske:

a)     via Internet på adressen www.kesko.fi/Investerare med
iakttagande av de anvisningar som ges där
b)     per e-post till adressen taina.hohtari @ kesko.fi
c)      per telefon på nummer 01053 23211
d)     per fax på nummer 01053 23421 eller
e)     per brev till adressen Kesko Abp/Juridiska ärenden, Hamngatan
3, 00016 Kesko.

I samband med anmälan ska aktieägarna uppge namn,
personbeteckning/FO-nummer, adress, telefonnummer och namn på
eventuellt biträde. De personuppgifter som aktieägarna lämnar till
Kesko Abp används endast i anslutning till bolagsstämman och i
behandlingen av de nödvändiga tillhörande registreringarna.

De aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt vid
stämman i de ärenden som behandlas vid stämman i enlighet med 5 kap.
25 § i aktiebolagslagen.

2.      Anlitande av ombud och fullmakter

Aktieägare kan delta i bolagsstämman genom ett ombud.

Aktieägarens ombud ska visa upp en daterad fullmakt eller på ett
annat tillförlitligt sätt bevisa att denne är berättigad att
representera aktieägaren. För befullmäktigandet av ett ombud kan
aktieägaren vid behov använda fullmaktsblanketten som finns på
adressen www.kesko.fi/Investerare.

Eventuella fullmakter ska skickas i original till adressen Kesko
Abp/Juridiska ärenden, Hamngatan 3, 00016 Kesko, innan
anmälningstiden går ut.

3.      Ägare till förvaltarregistrerad aktie

Aktieägare, vars aktier är förvaltarregistrerade och som vill delta i
den ordinarie bolagsstämman, ska vara registrerad i bolagets
aktieägarförteckning på avstämningsdagen för bolagsstämman 20.3.2009.

Ägaren till förvaltarregistrerad aktie uppmanas be sin
egendomsförvaltare om nödvändiga anvisningar gällande registrering i
aktieägarförteckningen, beviljande av fullmakter och anmälan till
bolagsstämman.

4.      Övriga uppgifter

Den dag då kallelsen till bolagsstämman publiceras, dvs. 2.3.2009,
har Kesko Abp totalt 31 737 007 A-aktier och 66 114 043 B-aktier,
dvs. totalt 97 851 050 aktier. Den dag då kallelsen till
bolagsstämman publiceras, dvs. 2.3.2009, uppgår det röstetal som
A-aktierna ger till 317 370 070 och som B-aktierna ger till
66 114 043, dvs. det totala röstetal som bolagets alla aktier ger är
383 484 113. På begäran levereras bolagets årsredovisning 2008 i
tryckt form per post. Beställning av årsredovisningen på www.kesko.fi
eller via adressen Kesko Abp, Kommunikation, Hamngatan 3, 00016
KESKO.


Helsingfors 4.2.2009

KESKO ABP

STYRELSEN

Närmare upplysningar ges av direktören för juridiska ärenden Anne
Leppälä-Nilsson, tfn 01053 22347.


Kesko Abp


Paavo Moilanen
kommunikationsdirektör

SÄNDLISTA
Helsingfors Börs
Centrala medier