Elektrobit Oyj - Yhtiökokouskutsu

EB, ELEKTROBIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 17.2.2011 kello 8.00

EB, ELEKTROBIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Elektrobit  Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään  torstaina 31.3.2011 klo 13 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali,
Pentti     Kaiteran    katu    1, 90570 Oulu.    Kokoukseen    ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden  2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat,  jotka  edustavat  noin  50,0 % yhtiön osakkeista, ehdottavat
yhtiökokoukselle,  että valittaville  hallituksen jäsenille  maksetaan seuraavan
varsinaisen   yhtiökokouksen   päättyessä  päättyvältä  toimikaudelta  seuraavat
kuukausipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa ja muille hallituksen
jäsenille  kullekin 2 000 euroa.  Hallituksen jäsenet  ovat lisäksi oikeutettuja
palkkioon  osallistumistaan  hallituksen  valiokuntien  kokouksiin  seuraavasti:
valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400
euroa  kokoukselta.  Hallituksen  jäsenet  ovat  lisäksi  oikeutettuja palkkioon
osallistumisestaan  muun  Elektrobit  -konserniin  kuuluvan  yhtiön  hallituksen
kokouksiin seuraavasti: 1 000 euroa kokoukselta.

Mainitut   osakkeenomistajat  ehdottavat  edelleen,  että  hallituksen  jäsenten
matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat,  jotka  edustavat  noin  50,0 % yhtiön osakkeista, ehdottavat
yhtiökokoukselle,  että  yhtiön  hallituksen  jäsenten lukumääräksi vahvistetaan
viisi (5).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat,  jotka  edustavat  noin  50,0 % yhtiön osakkeista, ehdottavat
yhtiökokoukselle,  että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen  päättyessä, valitaan  uudelleen hallituksen  jäseniksi seuraavat
henkilöt:  Jorma Halonen,  Juha Hulkko,  Seppo Laine,  Staffan Simberg  ja Erkki
Veikkolainen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen  talous-  ja  tarkastusvaliokunta  ehdottaa  yhtiökokoukselle,  että
valittavalle  tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen
laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen  talous-  ja  tarkastusvaliokunta  ehdottaa  yhtiökokoukselle,  että
toimikaudeksi,   joka   päättyy   vaalia  seuraavan  varsinaisen  yhtiökokouksen
päättyessä,  valitaan uudelleen tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,
joka  on ilmoittanut,  että päävastuullisena  tilintarkastajana tulisi toimimaan
KHT Jari Karppinen.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien  omien osakkeiden lukumäärä voi  olla yhteensä enintään 12.500.000
osaketta,  mikä vastaa  noin 9,66 %  yhtiön kaikista  osakkeista. Omia osakkeita
voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia   osakkeita  voidaan  hankkia  hankintapäivänä  julkisessa  kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus  päättää miten  osakkeita hankitaan.  Hankinnassa voidaan  käyttää muun
ohessa    johdannaisia.    Omia    osakkeita   voidaan   hankkia   muuten   kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus  kumoaa  yhtiökokouksen  25.3.2010 antaman  valtuutuksen päättää omien
osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2012 asti.

16. Hallituksen   valtuuttaminen   päättämään   osakeannista   sekä  osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus   ehdottaa  yhtiökokoukselle,  että  hallitus  valtuutetaan  päättämään
osakeannista  sekä  osakeyhtiölain  10 luvun  1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
25 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 19.32 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus  päättää  kaikista  osakeannin  ja  osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että  omien  osakkeiden  luovuttamista.  Osakeanti  ja  osakkeisiin oikeuttavien
erityisten     oikeuksien     antaminen    voi    tapahtua    osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus   kumoaa   yhtiökokouksen   25.3.2010 antaman   valtuutuksen   päättää
osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2012 asti.

17. Päätöksentekojärjestys

18. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä  mainitut yhtiökokouksen  asialistalla olevat  päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu  ovat  saatavilla  Elektrobit  Oyj:n  internet-sivuilla  osoitteessa
www.elektrobit.com.   Elektrobit   Oyj:n  vuosikertomus,  joka  sisältää  yhtiön
tilinpäätöksen,    toimintakertomuksen    ja    tilintarkastuskertomuksen   sekä
selvityksen  yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, on saatavilla mainituilla
internet-sivuilla viimeistään 4.3.2011. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut
asiakirjat   ovat   myös  saatavilla  yhtiökokouksessa,  ja  niistä  sekä  tästä
kokouskutsusta   lähetetään   pyydettäessä   jäljennökset   osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen  pöytäkirja  on  nähtävillä  edellä mainituilla internet-sivuilla
14.4.2011 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus  osallistua yhtiökokoukseen  on osakkeenomistajalla,  joka on maanantaina
21.3.2011 rekisteröity  Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja,   jonka   osakkeet   on   merkitty   hänen  henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön  osakasluetteloon  merkityn  osakkeenomistajan,  joka  haluaa  osallistua
yhtiökokoukseen,   tulee   ilmoittautua  viimeistään  maanantaina  28.3.2011 klo
10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostin kautta: yhtiokokous@elektrobit.com
b) puhelimitse numeroon 040 344 3322 tai 040 344 5425 klo 9-16 välisenä aikana;
c) telefaksilla numeroon 08 343 032; tai
d)  kirjeitse  osoitteeseen  Elektrobit  Oyj, Yhtiökokous, Tutkijantie 8, 90570
Oulu.

Ilmoittautumisen    yhteydessä    tulee    ilmoittaa   osakkeenomistajan   nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen   nimi   ja   henkilötunnus.  Osakkeenomistajien  Elektrobit  Oyj:lle
luovuttamia  henkilötietoja käytetään  vain yhtiökokouksen  ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan,  hänen  edustajansa  tai  asiamiehensä  tulee  kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn  osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen
niiden   osakkeiden  nojalla,  joiden  perusteella  hänellä  olisi  oikeus  olla
merkittynä   Euroclear   Finland   Oy:n  pitämään  osakasluetteloon  maanantaina
21.3.2011. Osallistuminen  edellyttää lisäksi,  että osakkeenomistaja  on näiden
osakkeiden   nojalla  tilapäisesti  merkitty  Euroclear  Finland  Oy:n  pitämään
osakasluetteloon   viimeistään   maanantaihin   28.3.2011 kello  10.00 mennessä.
Hallintarekisteriin     merkittyjen    osakkeiden    osalta    tämä    katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn  osakkeen  omistajaa  kehotetaan  pyytämään  hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan  tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon,  valtakirjojen antamista  ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan  tilinhoitajayhteisön  tulee  ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen   omistaja,   joka   haluaa  osallistua  varsinaiseen  yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa   asioista   on   saatavilla   yhtiön  internet-sivuilla  osoitteessa
www.elektrobit.com.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja  saa osallistua  yhtiökokoukseen ja  käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen  välityksellä.  Osakkeenomistajan  asiamiehen  on esitettävä päivätty
valtakirja,  tai  hänen  on  muuten  luotettavalla  tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu  edustamaan  osakkeenomistajaa.  Mikäli  osakkeenomistaja  osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri  arvopaperitileillä  olevilla  osakkeilla,  on  ilmoittautumisen  yhteydessä
ilmoitettava    osakkeet,    joiden    perusteella    kukin   asiamies   edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset   valtakirjat   pyydetään  toimittamaan  alkuperäisinä  osoitteeseen
Elektrobit Oyj, Yhtiökokous, Tutkijantie 8, 90570 Oulu, ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa   läsnä   olevalla   osakkeenomistajalla   on  yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain  5 luvun 25 §:n mukainen  kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Elektrobit  Oyj:llä  on  kokouskutsun  päivänä  17.2.2011 yhteensä  129.412.690
osaketta ja 129.412.690 ääntä.

Oulussa, 17.2.2011

EB, Elektrobit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puhelin 040 344 5466

Päivi Timonen
Lakiasiainjohtaja, Elektrobit Oyj
Puhelin 040 344 2794




Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

EB, Elektrobit Oyj
EB   kehittää   edistyksellistä   teknologiaa  ja  muuntaa  sen  rikastuttaviksi
loppukäyttäjäkokemuksiksi.  EB on erikoistunut  autoteollisuuden ja langattomien
teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden
2010 liikevaihto  oli 161,8 miljoonaa  euroa. Elektrobit  Oyj on listattu NASDAQ
OMX Helsinki Oy:ssä. www.elektrobit.com



[HUG#1489934]