Cencorp - Yhtiökokouksen päätökset

CENCORPIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Pörssitiedote                                              28.4.2011           
                klo 14.05 

CENCORPIN  VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2010 tilinpäätöksen. Hallituksen ehdotuksen
mukaisesti päätettiin, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2010 ei jaeta osinkoa. Niin
ikään päätettiin, että 31.12.2010 päättyneen tilikauden tappio kirjataan
kertyneet voittovarat -tilille. Yhtiön hallituksessa tilikauden aikana
toimineille henkilöille ja tilikauden aikana toimineille toimitusjohtajille
myönnettiin  vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2010. 

Cencorp Oyj:n hallitukseen valittiin Hannu Savisalo, Matti Paasila, Ismo
Rautiainen ja  Iikka Savisalo. 

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Savisalo ja varapuheenjohtajaksi
Matti Paasila. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle sekä varapuheenjohtajalle
 maksetaan molemmille palkkiona 40.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille
maksetaan 30.000 euroa vuodessa. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, päävastuullisena
tilintarkastajanaan KHT Mikko Rytilahti. 

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 8 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:
”8§ Kutsu yhtiökokoukseen: Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava
pörssitiedotteella ja yhtiön internet -sivuilla aikaisintaan kolme kuukautta
ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen
yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää. Hallituksen erikseen päättäessä kokouskutsu voidaan myös
julkaista hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.” 



CENCORP OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Mats Eriksson, toimitusjohtaja. p. 0400 358 982, mats.eriksson@cencorp.com

Jakelu:
NASDAQ OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Cencorp Oyj on yksi johtavista teollisuusautomaatioratkaisujen valmistajista.
Jyrsintään, erikoiskomponenttien ladontaan, testaukseen ja laser-työstöön
suunnitellut laitteet tehostavat asiakkaiden tuotantoa merkittävästi.
Tuotevalikoimaan kuuluvat myös EMI-suojaukset, joustavat virtapiirit,
dekoraatiot ja RFID-antennit. Asiakkaita ovat autoelektroniikkavalmistajat sekä
telekommunikaatio-, teollisuusautomaatio- ja EMS-alojen valmistajat. Cencorpin
pääkonttori on Mikkelissä. Yhtiö on osa suomalaista Savcor-konsernia.