Fiskars - Kallelse till årsstämma

Fiskars bolagsstämmokallelse

Fiskars Oyj Abp                  Börsmeddelande          7.2.2014 kl. 9.00 EET

Aktieägarna i Fiskars Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
onsdagen 12.3.2014 kl. 15.00 i Kongressflygeln i Helsingfors Mässcenter
(Mässplatsen 1, Helsingfors). Emottagandet av personer som har anmält sig till
stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 14.00. 

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för
år 2013 

- Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning 

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend för räkenskapsåret som
utgick 31.12.2013 utbetalas 0,67 euro per aktie. Dividenden utbetalas till
aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 17.3.2014 är antecknad
i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen
föreslår för bolagsstämman att dividenden utbetalas 24.3.2014. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Styrelsens Nomination and Strategy Committee föreslår att styrelseledamöternas
årsarvode är 45 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 60 000 euro
och styrelseordförandes årsarvode är 90 000 euro. Därtill föreslås att ett
mötesarvode om 750 euro betalas till styrelseledamöter för styrelsemöten och
kommittémöten, ett mötesarvode om 1 500 euro betalas till styrelsens ordförande
för styrelsemöten och kommittémöten och ett mötesarvode om 1 500 euro betalas
till Committees ordföranden för Committee-möten och att till de
styrelseledamöter som bor utomlands betalas dubbelarvoden för styrelsemöten och
kommittémöten. 

Ytterligare föreslår styrelsens Nomination and Strategy Committee att rese- och
andra kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden
ersätts till styrelseledamöter. 

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

Styrelsens Nomination and Strategy Committee föreslår för bolagsstämman att
antalet styrelseledamöter fastställs till nio. 

12. Val av styrelseledamöter

Styrelsens Nomination and Strategy Committee föreslår för bolagsstämman att
följande personer återväljs till styrelsen: Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Boer,
Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Ingrid
Jonasson Blank och Karsten Slotte. Jukka Suominen har meddelat att han inte
står till förfogande för omval till styrelsen. Ytterligare föreslår styrelsens
Nomination and Strategy Committee för bolagsstämman att Christine Mondollot
väljs som en ny styrelseledamot. Hennes curriculum vitae finns tillgänglig på
Fiskars Oyj Abp:s webbplats www.fiskarsgroup.com. 

Samtliga föreslagna personer har samtyckt till valet och de har meddelat att
avsikten, ifall de väljs, är att bland sig välja Paul Ehrnrooth som
styrelseordförande och Alexander Ehrnrooth som viceordförande. 

13. Beslut om revisorns arvode

Styrelsens Nomination and Strategy Committee föreslår att revisorns arvode
utgår enligt räkning. 

14. Val av revisor

Styrelsens Nomination and Strategy Committee föreslår för bolagsstämman att
revisionssamfundet KPMG Oy Ab väljs till bolagets revisor. 

15. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om
förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera
omgångar, med bolagets fria egna kapital. Aktierna kan förvärvas med avvikelse
från aktieägarens företrädesrätt till bolagets egna aktier i offentlig handel
på NASDAQ OMX Helsinki Oy till marknadspris. Aktierna förvärvas och betalas i
enligt med NASDAQ OMX Helsinki Oy:s och Euroclear Finland Ab:s regler. 

Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur,
för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella
omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att
överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras. Styrelsen beslutar
om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier. 

Bemyndigandet föreslås vara i kraft till 30.6.2015 och skulle upphäva det av
ordinarie bolagsstämman 14.3.2013 givna motsvarande bemyndigandet till
styrelsen. 

16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om
överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier i bolagets
besittning i en eller flera omgångar mot vederlag eller vederlagsfritt. 

Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om till vem och i vilken ordning aktierna
skall överlåtas. Styrelsen kan besluta om att överlåta aktier även med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till bolagets aktier. 

Aktier får överlåtas t.ex. som vederlag i företagsförvärv eller industriella
omorganiseringar, för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av
bolagets incentivsystem. Aktier får också överlåtas genom offentlig handel. 

Bemyndigandet föreslås vara i kraft till 30.6.2015 och skulle upphäva det av
ordinarie bolagsstämman 14.3.2013 givna motsvarande bemyndigandet till
styrelsen. 

17. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

Denna stämmokallelse, som innehåller ovan på föredragningslistan nämnda förslag
av styrelsen och dess kommittéer, finns tillgänglig på Fiskars Oyj Abp:s
webbplats www.fiskarsgroup.com. Fiskars Oyj Abp:s årsberättelse, som innehåller
bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, finns
tillgänglig på ovan nämnda webbplats senast 19.2.2014. Styrelsens och dess
kommittéers förslag samt årsredovisningen finns också tillgängliga på
bolagsstämman. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda webbplats
från och med 26.3.2014. 

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans
avstämningsdag 28.2.2014 har antecknats som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare, vars aktier
är registrerade på dennes personliga värdeandelskonto, är antecknad som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. 

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta
i bolagsstämman skall anmäla sig senast 7.3.2014 kl. 15.00, vid vilken tidpunkt
anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan göras: 

(a) på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com; eller

(b) per telefon mån - fre kl. 9.00 - 15.00 på numret +358 (0) 207 70 68 75;

I samband med anmälan skall aktieägarens namn, personbeteckning och namnet på
ett eventuellt biträde anges. De personuppgifter som aktieägarna överlåter tillFiskars Oyj Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman
och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. 

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande
ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i
aktiebolagslagen. 

2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Ifall aktieägaren
deltar i stämman genom flera ombud, vilka företräder aktieägaren med aktier på
olika värdepapperskonton, skall i samband med anmälan meddelas de aktier, med
vilka vart och ett ombud företräder aktieägaren. 

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Fiskars Oyj Abp, PB 130, 00561
Helsingfors innan anmälningstidens utgång. 

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med
de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans
avstämningsdag 28.2.2014 vara antecknad i aktieägarförteckningen som
upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att
aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 7.3.2014 kl. 10.00 tillfälligt
har antecknats i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland
Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som anmälan
till bolagsstämman. 

Ägare till förvaltarregistrerad aktie uppmanas i god tid begära av sin
egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande anmälan för att bli
tillfälligt införd i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt
anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler
ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att
tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda
tidpunkt. 

4. Övriga anvisningar och information

På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i
Fiskars Oyj Abp till 81 905 242. 

Aktieägarna inbjuds till kaffeservering efter stämman.


Helsingfors 7.2.2014

FISKARS OYJ ABP
Styrelsen



Fiskars 365 - Århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.

Grundat år 1649, Fiskars har rötterna i Fiskars Bruk, och idag är Fiskars en
ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Fiskars
produkter säljs i mer än 60 länder och hjälper att lösa vardagliga problem och
göra olika sysslor i hemmet, trädgården och ute i det fria lättare och roligare
världen över - tack vare deras överlägsna design och funktionalitet. Fiskars är
noterat på NASDAQ OMX Helsinki och gruppens omsättning var 799 milj. euro år
2013. Koncernens internationella varumärken är Fiskars, Iittala och Gerber.
www.fiskarsgroup.com

Attachments:

20140207 AGM invitation_sve.pdf