2017-04-05 18:04:21 CEST

2017-04-05 18:04:21 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Telia Lietuva, AB - Visuotinis akcininkų susirinkimas

Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2017 m. balandžio 27 d. sprendimų projektai


Telia Lietuva  AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2017 m. balandžio 27 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:

1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Išklausyta.

2. 2016 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2016 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.

Sprendimo projektas:
1) Patvirtinti audituotas 2016 m. Bendrovės metines konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas.
2) Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2016 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.

3. 2016 m. Bendrovės pelno paskirstymas.

Sprendimo projektas:
2016 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą.

Valdyba siūlo iš Bendrovės paskirstytino pelno 68 057 tūkst. eurų skirti 17 478 tūkst. eurų 2016 m. dividendams mokėti, t. y. 0,03 euro dividendų vienai akcijai, o 50 578 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. Dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Ingai Skisaker ir Rolandui Viršilui – skirti po 15 640 eurų tantjemų už 2016 metus, iš viso tantjemoms skirti 31 280 eurų.

4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.

Sprendimo projektas:
1) Išrinkti Bendrovės audito įmone UAB „Deloitte Lietuva“ 2017 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2017 m. Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimui.
2) Įgalioti Bendrovės vadovą sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 110 000 (vienas šimtas dešimt tūkstančių) eurų be PVM už 2017 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditą bei konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimą.

5. Bendrovės valdybos narių rinkimai.

Sprendimo projektas:
Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės einamosios valdybos kadencija baigiasi 2017 balandžio 29 dieną, į Bendrovės valdybą dvejų metų valdybos kadencijai išrinkti:
1) _______________ (pasiūlė [...]).
2) _______________ (pasiūlė [...]).
3) _______________ (pasiūlė [...]).
4) _______________ (pasiūlė [...]).
5) _______________ (pasiūlė [...]).
6) _______________ (pasiūlė [...]).

„Telia Company AB“ kaip Telia Lietuva, AB akcininkas, turintis 88,15 proc. akcijų ir balsų, siūlo eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2017 m. balandžio 27 d., Vilniuje, į Telia Lietuva, AB valdybą dvejų metų valdybos kadencijai išrinkti:

  • p. Henriette Wendt
  • p. Stefan (Carl Demetrios) Block
  • p. Claes (Johan Ingemar) Nycander
  • p. Ole Stenkil
  • p. Ingą Skisaker (kaip nepriklausomą valdybos narę)
  • p. Rolandą Viršilą (kaip nepriklausomą valdybos narį)

Henriette Wendt (g. 1969 m.) yra „Telia Company AB“ (Švedija) vyresnioji viceprezidentė ir Lietuvos, Estijos ir Danijos padalinio (LED cluster) vadovė. Išsilavinimas: ESSEC verslo mokyklos Paryžiuje (Prancūzija) verslo administravimo magistrė ir Kopenhagos verslo mokyklos (Danija) ekonomikos bakalaurė. Kitų įmonių veikloje nedalyvauja. Turi 8500 „Telia Company AB“ (Švedija) akcijų. Telia Lietuva, AB akcijų tiesiogiai neturi.

Stefan (Carl Demetrios) Block (g. 1967 m.) – Telia Lietuva, AB valdybos narys nuo 2014 m. balandžio 29 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Audito komiteto pirmininkas. Išsilavinimas – Stokholmo universiteto (Švedija) verslo vadybos bakalauras. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) Lietuvos, Estijos ir Danijos padalinio (LED cluster) vyriausias finansininkas. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Telia Danmark“ (Danija) valdybos pirmininkas, „Síminn Denmark A/S“ (Danija) valdybos narys, „Telia Finance AB“ (Švedija) valdybos narys, „Telia Norge AS“ (Norvegija) valdybos narys, LMT SIA (Latvija) stebėtojų tarybos narys ir „Telia Eesti AS“ (Estija) stebėtojų tarybos narys. Telia Lietuva, AB akcijų tiesiogiai neturi.

Claes (Johan Ingemar) Nycander (g. 1963 m.) – Telia Lietuva, AB valdybos narys nuo 2014 m. balandžio 29 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Atlyginimų komiteto narys. Išsilavinimas: Upsalos universiteto (Švedija) verslo administravimo magistras; Stanfordo universiteto Palo Alto (JAV) elektros inžinerijos magistras; Linköpingo universiteto Technologijos instituto (Švedija) elektros inžinerijos magistras; Linköpingo universiteto (Švedija) matematikos bakalauras. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) Grupės paslaugų operacijų padalinio viceprezidentas ir Specialių projektų bei Lietuvos, Estijos ir Danijos padalinio (LED cluster) padalinio valdymo vadovas. Telia Lietuva, AB akcijų tiesiogiai neturi.

Ole Stenkil (g. 1973 m.) yra „Telia Company AB“ (Švedija) Lietuvos, Estijos ir Danijos padalinio (LED cluster) padalinio teisės vadovas ir „Telia Danmark“ (Danija) viceprezidentas, vyriausias „Telia Danmark“ juriskonsultas. Išsilavinimas: Kopenhagos verslo mokyklos (Danija) verslo administravimo magistras, Danijos advokatų ir teisininkų bendrijos (Danija) teisininkas-profesionalas, Århus universiteto (Danija) teisės magistras ir Svendborgo verslo mokyklos (Danija) verslo studijų programa. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Argon A/S“ (Danija) valdybos narys, „DLG Tele I/S“ (Danija) valdybos narys, „OCH A/S“ (Danija) valdybos pirmininkas ir „Tilts Communications A/S“ (Danija) valdybos narys. Telia Lietuva, AB akcijų tiesiogiai neturi.

Inga Skisaker (g. 1971 m.) – Telia Lietuva, AB valdybos narė nuo 2011 m. balandžio 28 d. (kaip nepriklausomą kandidatę pasiūlė „Telia Company AB“), Audito komiteto narė. Išsilavinimas – Vilniaus universiteto (Lietuva) tarptautinio verslo administravimo magistrė. Darbovietė: „Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus“ (Švedija) generalinė direktorė ir bankininkystės vadovė Baltijos šalims. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „Baltic Management Institute“ (Lietuva) valdybos narė ir „Investors Forum“ (Lietuva) valdybos narė. Telia Lietuva, AB akcijų tiesiogiai neturi.

Rolandas Viršilas (g. 1963 m.) – Telia Lietuva, AB valdybos narys nuo 2013 m. balandžio 25 d. (kaip nepriklausomą kandidatą pasiūlė „Telia Company AB“), Atlyginimų komiteto narys. Išsilavinimas – Vilnius universiteto Matematikos fakulteto magistro diplomas. Darbovietė – UAB „Švyturys–Utenos alus“ generalinis direktorius ir „Carlsberg“ Baltijos šalių generalinis direktorius. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: Lietuvos aludarių gildijos tarybos pirmininkas, VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ (Lietuva) valdybos narys ir „Dayton Group Oy“ (Suomija) valdybos narys. Turi 75 000 Telia Lietuva, AB akcijų, kurios sudaro 0,0129 proc. bendro Bendrovės akcijų ir balsų skaičiaus. 

Vadovaujantis vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis, kandidatai išrinkti į Bendrovės valdybą būtų valdybos nariais – direktoriais konsultantais (neetatiniais valdybos nariais), o Inga Skisaker ir Rolandas Viršilas be to būtų ir nepriklausomais valdybos nariais.

6. Dėl sprendimų vykdymo.

Sprendimo projektas:
Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus 2-5 sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.

 

Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į „Telia Lietuva“, adresu Lvovo g. 25, Vilnius, arba Bendrovės tinklalapyje www.telia.lt.

PRIDEDAMA:
- Telia Lietuva, AB konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų, konsoliduoto metinio pranešimo ir nepriklausomo auditoriaus išvados už 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus projektai.
- 2016 m. pelno paskirstymo ataskaitos projektas.
- Kandidatų į Bendrovės valdybą gyvenimo aprašymai.