Gubernija - Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas AB „Gubernija“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Šiauliai, Lietuva, 2015-04-01 17:02 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
AB „Gubernija“, juridinio asmens kodas 144715765, buveinės adresas Dvaro g.179,
Šiauliai, valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis
akcininkų susirinkimas. 

Susirinkimo data - 2015 m. balandžio 28 d., antradienis. Susirinkimo pradžia -
9.30 val., vieta - Dvaro g. 179 (1 aukštas), Šiauliai. Registracija nuo 9.00
val. iki 9.20 val. 

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2015 m. balandžio 21
d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie
asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo
apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais
sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.) 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės 2014 metų metinis pranešimas.

2. Nepriklausomo auditoriaus išvados.

3. Bendrovės 2014 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

4. Bendrovės 2014 metų rezultato paskirstymas.

5. Bendrovės įstatinio kapitalo ir akcijų nominalios vertės keitimas.

6. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas, mažinant jos akcijų nominalią vertę
siekiant sumažinti bendrovės nuostolius. 

7. Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

8. Audito bendrovės rinkimas bendrovės 2015 metų finansinės atskaitomybės
rinkinio auditui atlikti ir apmokėjimo sąlygų nustatymas. 

Sprendimų projektai:

1. Bendrovės 2014 metų metinis pranešimas.

Konstatuojama, kad Bendrovės 2014 metų metinis pranešimas išklausomas.
Susirinkimas šiuo klausimu sprendimų nepriima. 

2. Nepriklausomo auditoriaus išvados.

Konstatuojama, kad nepriklausomo auditoriaus išvados išklausomos. Susirinkimas
šiuo klausimu sprendimų nepriima. 

3. Bendrovės 2014 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti Bendrovės 2014 metų metinę finansinę atskaitomybę.

4. Bendrovės 2014 metų rezultato paskirstymas.

Sprendimo projektas:

Palikti nepaskirstytą 2014 metų metinį rezultatą.

5. Bendrovės įstatinio kapitalo ir akcijų nominalios vertės keitimas.

Sprendimo projektas:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo,
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio
kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių
bendrovių įstatų keitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių
įstatymo nuostatomis akcinės bendrovės „Gubernija“ vienos akcijos nominali
vertė keičiama į 0,29 euro, įstatinio kapitalo dydis keičiamas į 4 677 588,06
eurų. 

Akcinės bendrovės „Gubernija“ išleistų akcijų skaičius - 16 129 614 paprastųjų
vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų. 

6. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas, mažinant jos akcijų nominalią vertę
siekiant sumažinti bendrovės nuostolius. 

Sprendimo projektas:

Siekiant sumažinti bendrovės balanse įrašytus nuostolius, sumažinti Bendrovės
įstatinį kapitalą 
1 612 961,40 Eur suma (įstatinis kapitalas mažinamas iki 3 064 626,66 eurų),
mažinant Bendrovės akcijų nominalią vertę nuo 0,29 Eur iki 0,19 Eur. 

7. Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo 5 ir 6 dalis bei
vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo
ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių
įstatų keitimo įstatymu, patvirtinti akcinės bendrovės “Gubernija” įstatų naują
redakciją  (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą. 

Įgalioti akcinės bendrovės “Gubernija” generalinę direktorę Vijoletą
Dunauskienę pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją bei įregistruoti naują
bendrovės įstatų redakciją juridinių asmenų registre. 

8. Audito bendrovės rinkimas bendrovės 2015 metų finansinės atskaitomybės
rinkinio auditui atlikti ir apmokėjimo sąlygų nustatymas. 

Sprendimo projektas:

Išrinkti AB “Gubernija” 2015 metų finansinės atskaitomybės rinkinio auditui
atlikti UAB „Baltijos auditas“, į/k 124564124. 

Įgalioti Bendrovės generalinę direktorę sudaryti audito paslaugų sutartį,
audito paslaugų apmokėjimui skirti 5 792,40 Eur, neįskaitant PVM. 

Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus
pateikiami eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui ir informacija susijusia
su akcininkų teisių įgyvendinimu nuo šio pranešimo paskelbimo dienos bus
paskelbta bendrovės interneto tinklalapyje www.gubernija.lt meniu elemente
„Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat gali susipažinti nuo
balandžio 2 d. darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16 val., bendrovės buveinėje
(Dvaro g. 179, Šiauliai). 



AB „Gubernija“
Generalinė direktorė
Vijoleta Dunauskienė
8-41-591900

Attachments:

2014m finansiniu ataskaitu rinkinys.pdf

istatai.pdf

akcininku teises.pdf

balsavimo biuletenis.pdf