Technopolis - Pörssitiedote

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

TECHNOPOLIS OYJ      PÖRSSITIEDOTE          31.1.2014 klo 11.00


Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Technopolis Oyj:n yhtiökokouksen 27.3.2013 perustama osakkeenomistajien
nimitystoimikunta esittää 26.3.2014 kokoontuvalle yhtiökokoukselle seuraavat
ehdotukset: 

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: 

hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 30 000 euroa, sekä
muille hallituksen jäsenille kullekin 25 000 euroa.

Vuosipalkkion saaminen edellyttää, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan
50 %:lla vuosipalkkiostaan Technopolis Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Osakkeet hankitaan kolmen viikon kuluessa
siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2014 on julkistettu. Jos osakkeita
ei sisäpiirisääntelyn johdosta voida hankkia edellä mainittuna aikana, ne
hankitaan ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se voimassa olevien
sisäpiirisääntöjen mukaisesti on mahdollista. Hallituksen jäsen ei saa
luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä
hallituksessa on päättynyt. Hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja kasvava
osakeomistus palvelee kaikkien osakkeenomistajien etua. 

Nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että hallituksen kokouksiin
osallistumisesta maksetaan vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen jäsenille
kokouspalkkiota 600 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1 200 euroa
hallituksen kokoukselta ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa ja
valiokuntien jäsenille 600 euroa valiokuntien kokoukselta ja että hallituksen
sekä valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön
mukaisesti. 

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6). 

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen
hallituksen jäseniksi Carl-Johan Granvik, Sari Aitokallio, Jorma Haapamäki,
Pekka Korhonen ja Timo Ritakallio. 

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa Pekka Ojanpään valitsemista hallituksen
uudeksi jäseneksi samaksi toimikaudeksi. 

Pekka Ojanpää, KTM, syntynyt 1966, toimii Lassila & Tikanoja Oyj:n
toimitusjohtajana. Aiemmin hän on työskennellyt Kemira Oyj:ssä useissa eri
tehtävissä, viimeksi toimialajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vastaten kunta-
ja teollisuussegmentistä. Tämän lisäksi hän on toiminut pitkään Nokia Oyj:ssä
johtotehtävissä Suomessa ja Unkarissa. Pekka Ojanpää on Kiinteistötyönantajat
ry:n hallituksen jäsen sekä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen
hallintoneuvoston jäsen. 

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Carl-Johan Granvik valitaan
hallituksen puheenjohtajaksi ja Jorma Haapamäki varapuheenjohtajaksi samaksi
toimikaudeksi. 

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta
olennaiset tiedot on esitelty yhtiön Internet-sivuilla www.technopolis.fi. 

Technopolis Oyj on kiinteistöihin, toimitilojen vuokraukseen ja palveluihin
erikoistunut pörssiyhtiö. Yhtiö on keskittynyt monikäyttäjäympäristöihin. Sen
keskeinen toiminta-ajatus on yhdistää liiketoimintaa tukevat palvelut
nykyaikaisiin toimitiloihin ja tarjota asiakkaille joustavat
toimintaympäristöt. Technopoliksen tiloissa toimii noin 32 000 ihmistä ja lähes
1 500 yritystä ja yhteisöä Suomessa, Liettuassa, Norjassa, Venäjällä ja
Virossa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 107,3 miljoonaa euroa ja käyttökate
55,8 miljoonaa euroa. Technopolis Oyj:n osake (TPS1V) on listattu NASDAQ OMX
Helsinkiin. 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi