Afarak Group Plc - Yhtiökokouksen päätökset

AFARAK GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Afarak Group Oyj, pörssitiedote, 8.5.2015 klo 17:00

AFARAK GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Afarak  Group Oyj ("Afarak" tai "Yhtiö") (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) ilmoittaa, että
kaikki  tänään  pidetylle  varsinaiselle  yhtiökokoukselle  tehdyt ehdotukset on
hyväksytty.     Ehdotukset     sisältävä     yhtiökokouskutsu    on    julkaistu
pörssitiedotteella 16.4.2015.

Yhtiökokous  vahvisti  konsernin  ja  emoyhtiön  tilinpäätökset ja myönsi Yhtiön
hallitukselle   ja   toimitusjohtajalle   vastuuvapauden   tilikaudelta   2014.
Yhtiökokous  päätti hallituksen  ehdotuksen mukaisesti,  että tilikaudelta 2014
vahvistettavan   taseen   perusteella   jaetaan   pääomanpalautusta   0,02 euroa
osakkeelta.  Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
20.5.2015. Pääomanpalautus   maksetaan   osakkeenomistajalle,   joka  on  maksun
täsmäytyspäivänä  12.5.2015 merkittynä  Euroclear  Finland  Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.  Pääomanpalautuksen  irtoamispäivä  on  11.5.2015. Yhtiökokous
päätti, että osinkoa ei makseta 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

HALLITUS
Yhtiökokous  päätti että  Afarakin hallitukseen  valitaan seitsemän (7) jäsentä.
Hallituksen  jäseniksi valittiin uudelleen  Michael Lillja (Suomen kansalainen),
Markku   Kankaala   (Suomen   kansalainen),   Jelena   Manojlovic   (Yhdistyneen
kuningaskunnan   kansalainen)   ja   Alfredo   Parodi   (Italian   kansalainen).
Hallitukseen  valittiin uusina jäseninä Barry Rourke (Yhdistyneen kuningaskunnan
kansalainen),  Alistair Ruiters  (Etelä-Afrikan kansalainen)  sekä Ivan Jakovcic
(Kroatian kansalainen).

Yhtiökokous  päätti, että hallituksen puheenjohtajalle sekä tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle   maksetaan   4,500 euroa  kuukaudessa  ja  muille  hallituksen
jäsenille    maksetaan   3.500 euroa   kuukaudessa.   Lisäksi   Yhtiön   johtoon
kuulumattomille      hallituksen      valiokuntien      jäsenille      maksetaan
valiokuntatyöskentelystä   1.500 euroa   kuukaudessa.  Yhtiön  johtoon  kuuluvat
hallituksen  jäsenet eivät ole  oikeutettuja hallitustyöskentelystä maksettaviin
palkkioihin.

TILINTARKASTAJA
Yhtiökokous  päätti, että tilintarkastajan  palkkio maksetaan Yhtiön tarkastaman
ja  hyväksymän  laskun  mukaan  ja  että Yhtiön tarkastusvaliokunnan suosituksen
mukaisesti  Yhtiön  varsinaiseksi  tilintarkastajaksi  valitaan  uudelleen  KHT-
yhteisö   Ernst   &   Young  Oy,  joka  on  ilmoittanut,  että  päävastuullisena
tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Erkka Talvinko.

OSAKEANTI SEKÄ MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMINEN
Yhtiökokous  valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja   muiden   osakkeisiin   oikeuttavien   erityisten   oikeuksien  antamisesta.
Valtuutuksen  nojalla voidaan  laskea liikkeeseen  yhdessä tai useammassa erässä
enintään  25.000.000 uutta tai Yhtiön hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin
9,6 prosenttia Yhtiön tällä hetkellä rekisteröidystä osakemäärästä. Hallitus voi
käyttää  valtuutusta  esimerkiksi  yritys-  ja liiketoimintakauppojen tai muiden
liiketoiminnan     järjestelyjen     ja    investointien    rahoittamiseen    ja
mahdollistamiseen    tai    henkilöstön   kannustamiseen   tai   sitouttamiseen.
Valtuutuksen   perusteella   hallitus   voi   päättää  sekä  maksullisesta  että
maksuttomasta   annista.  Merkintähinnan  maksuna  voidaan  käyttää  myös  muuta
vastiketta  kuin rahaa.  Valtuutus sisältää  oikeuden päättää osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta  poikkeamisesta osakeyhtiölaissa  määrättyjen edellytysten
täyttyessä.  Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset  ja se on voimassa kahden
(2) vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankinnasta
hallituksen  ehdotuksen mukaisesti.  Hallitukselle myönnetty  valtuutus käsittää
enintään  15.000.000 omaa  osaketta  Yhtiön  vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla  kuitenkin  siten,  että  Yhtiön  ja  sen  tytäryhtiöiden  hallussa tai
panttina  olevien  osakkeiden  määrä  ei  ylitä  osakeyhtiölain  15 luvun 11 §:n
mukaista  enimmäismäärää.  Valtuutus  korvaa  aikaisemmat  valtuutukset ja se on
voimassa   18 kuukauden  ajan  yhtiökokouksen  päätöksestä  lukien.  Valtuutusta
voidaan    käyttää    muun   muassa   Yhtiön   pääomarakenteen   kehittämiseksi,
yrityskauppojen  ja  muiden  järjestelyiden  rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi,
Yhtiön   osakepohjaisten   kannustinjärjestelmien  toteuttamiseksi  tai  muutoin
edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

LONTOON LISTAUKSEN LISTAUSSEGMENTIN SIIRTÄMINEN
Yhtiökokous päätti Lontoon listautumissääntöjen 5.4A.4 R (3)(b) mukaisesti yli
75 % enemmistöllä siirtää Yhtiön kantaosakkeiden listaus United Kingdom Listing
Authority -listausviranomaisen ("UKLA") pörssilistalla ja Lontoon pörssin
päämarkkinoilla Premium-listaussegmentistä (kaupallinen yhtiö) Standard-
listaussegmenttiin (osakkeet) kuten 16.4.2015 julkaistussa osakkeenomistajien
kirjeessä on kuvattu. Yhtiö on pyytänyt UKLA:aa hyväksymään siirron tapahtuvaksi
9.6.2015.  Kopio päätöksestä on toimitettu Yhdistyneen kuningaskunnan National
Storage Mechanism -tiedotevarastoon http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM


HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
Yhtiön  hallitus  piti  yhtiökokouksen  päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Alfredo Parodi.

Hallituksen valiokunnat kokoonpanoineen ovat seuraavat:

Tarkastusvaliokunta
Barry Rourke, puheenjohtaja
Markku Kankaala
Ivan Jakovcic

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Markku Kankaala
Alistair Ruiters

Turvallisuuden terveyden ja kestävän kehityksen valiokunta
Michael Lillja
Alfredo Parodi


MUUT TIEDOT
Afarak  Group Oyj:n  osakkeiden kokonaismäärä  8.5.2015 on yhteensä 259,562,434
osaketta ja ääntä, ja Yhtiön hallussa on 4.244.717 omaa osaketta.

Yhtiökokouksen     pöytäkirja     on     nähtävillä     Yhtiön    verkkosivuilla
www.afarakgroup.com viimeistään 22. toukokuuta 2015 alkaen.
AFARAK GROUP OYJ
Danko Koncar
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Afarak Group Oyj
Danko Koncar, toimitusjohtaja +44 (0)20 7376 1175, danko.konchar@afarak.com

Afarak Group on kaivos- ja mineraaliyhtiö, joka tavoittelee vakaata kasvua.
Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Saksassa ja Turkissa ja
rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ
Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).
www.afarakgroup.com

Jakelu:
NASDAQ O Helsinki
Lontoon pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.afarakgroup.com


[HUG#1920228]