Amer Sports - Yhtiökokouksen päätökset

Amer Sports Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Amer Sports Oyj
PÖRSSITIEDOTE
12.3.2015 klo 15.45

Amer Sports Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Amer Sports Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.3.2015 tehtiin seuraavat
päätökset:

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti Amer Sportsin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
2014.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiökokous päätti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
perusteella osinkoa jaetaan 0,45 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2015 on merkittynä
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osinko maksetaan 1.4.2015.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, valittaville hallituksen jäsenille maksetaan
samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2014 seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja jäsenille
50 000 euroa vuodessa kullekin. Kokouksista ja valiokuntatyöskentelystä ei
makseta lisäpalkkioita. 40 % hallituksen palkkioista maksetaan yhtiön osakkeina
ja 60 % maksetaan rahana. Hallituksen jäsen ei saa myydä eikä luovuttaa
osakkeita hallitusjäsenyytensä aikana. Myynti- ja luovutusrajoitus on kuitenkin
voimassa enintään viisi (5) vuotta osakkeiden hankinnasta.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8).

Hallituksen jäsenten valitseminen
Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Ilkka Brotheruksen, Martin
Burkhalterin, Christian Fischerin, Hannu Ryöppösen, Bruno Sälzerin, Anssi
Vanjoen ja Indra Åsanderin sekä uudeksi jäseneksi Lisbeth Valther Pallesenin.
Valitun hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Tilintarkastajan valitseminen
Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10 000 000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta ("Hankkimisvaltuutus"). Yhtiön omat osakkeet hankitaan
muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla
omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki
Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan
ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen
mukaisesti. Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta
ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin
ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä
enintään 10 000 000 kappaletta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista.
Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
(suunnattu anti). Valtuutus sisältää mahdollisuuden päättää maksuttomasta
osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien sillä
rajoituksella, että valtuutus uusien osakkeiden antamiseen ja/tai omien
osakkeiden luovuttamiseen muihin tarkoituksiin kuin yhtiön bonusohjelmiin on
voimassa neljätoista (14) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


Lisätietoja:
Päivi Antola
Johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet
Puh. 020 712 2537


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti
tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc'teryx, Mavic, Suunto
ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä,
jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät
urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat
monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä
markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (AMEAS).


[HUG#1902919]