Oral Hammaslääkärit - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Oral Hammaslääkärit Oyj Pörssitiedote 14.2.2013 klo 8.31

Kutsu Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 21.3.2013 klo 18.00 alkaen Cafe
Ekbergin juhlatilassa, osoitteessa Bulevardi 9A, 2. kerros, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat
klo 17.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei tilikauden tulos, -24.000 euroa,
kirjataan voitto- ja tappiotilille eikä tilikaudelta 1.1.2012 - 31.12.2012
makseta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita edelleen seuraavasti:

- Puheenjohtajalle 2.550 euroa kuukaudessa
- varapuheenjohtajalle 2.000 euroa kuukaudessa
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 2.000 euroa kuukaudessa
- muille jäsenille 1.200 euroa kuukaudessa
- hallituksen valiokuntien kokouksista sekä yhtiön koolle kutsumista
työryhmäkokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu yhtiön kutsumana
asiantuntijana, maksetaan erillisenä kokouspalkkiona 150 euroa/jäsen/kokous ja
- matkustuskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen
valittaisiin viisi (5) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavat nykyiset hallituksen
jäsenet: hallitusammattilainen (KTM) Juha Korhonen, hallitusammattilainen
(Dipl.ins.) Timo T. Laitinen, Fazer-konsernin viestintä- ja markkinointijohtaja
(VTK) Ulrika Romantschuk, Atine Group Oy:n talous- ja rahoitusjohtaja (KTM) Mia
Åberg ja Atine Group Oy:n toimitusjohtaja (B.Sc. Eng) Benedict Wrede.

Mikäli hallitukseen valitaan ehdotetut jäsenet, se tulee valitsemaan
keskuudestaan Benedict Wreden puheenjohtajaksi.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio tilintarkastajan laskun ja
tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön
tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
Pricewaterhouse-Coopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Martin Grandell.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
päättämään enintään 865.851yhtiön oman osakkeen hankkimisesta seuraavasti:

Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän
julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön
liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa,
investointien rahoittamisessa, käytettäväksi osana yhtiön kannustusjärjestelmien
toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.
Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista.

Ehdotettu valtuutus korvaa yhtiökokouksen 22.3.2012 antaman valtuutuksen ja on
voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

16. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla
Oral Hammaslääkärit Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.oral.fi/yhtiokokous2013. Oral Hammaslääkärit Oyj:n tilinpäätös vuodelta
2012, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla
internet-sivuilla viimeistään 28.2.2013. Hallituksen ja sen valiokuntien
ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 11.3.2013
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 18.3.2013 klo 16.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua
-kirjallisesti osoitteeseen Oral Hammaslääkärit Oyj/Yhtiökokous, Itätuulenkuja
10 A, 02100 Espoo,
- puhelimitse ma-pe klo 10.00-16.00 välisenä aikana numeroon 010 400 3315, tai
- sähköpostilla osoitteeseen sijoittajapalvelut@oral.fi

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen
kokousedustajan ja/tai avustajan nimi. Osakkeenomistajien Oral Hammaslääkärit
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistaja, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä/edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
11.3.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 18.3.2013 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Oral
Hammaslääkärit Oyj/Yhtiökokous, Itätuulenkuja 10 A, 02100 Espoo ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. Oral Hammaslääkärit Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä
8.742.042 osaketta ja ääntä.



Espoossa 13. helmikuuta 2013

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ
HALLITUS




Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen johtavia
hammasterveyspalveluyhtiöitä, jonka työyhteisöön kuuluu noin 700 alan
ammattilaista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 50,3 miljoonaa euroa. Oral
tarjoaa hammasterveyspalveluita 27 hammaslääkäriasemalla Espoossa, Helsingissä,
Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Kuopiossa,
Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Oulussa, Pieksämäellä, Porissa,
Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla. Konserniin
kuuluu myös Oral Hammaslaboratorio Oy.


Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.oral.fi

[HUG#1678114]