|
|||
2013-04-02 09:51:39 CEST 2013-04-02 09:52:39 CEST REGULATED INFORMATION Grigiskes AB - Pranešimas apie esminį įvykįAB GRIGIŠKĖS eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas 2013 m. balandžio 26 d.Vilnius, Lietuva, 2013-04-02 09:51 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“, buveinės adresas: Vilniaus g. 10, Grigiškės, LT-27101 Vilniaus m. sav., juridinio asmens kodas 110012450, (toliau - Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2013 m. balandžio 26 d. 11.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. Visuotinis akcininkų susirinkimas vyks Bendrovės buveinėje Vilniaus g. 10, Grigiškės, LT-27101 Vilniaus m. sav., Bendrovės administracinio pastato II aukšto salėje. Akcininkai registruojami nuo 10.30 val., registracijos pabaiga - 10.55 val. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2013 m. balandžio 19 d. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena - 2013 m. gegužės 13 d. Turtines teises (teisę gauti dividendus) turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, t.y. 2013 m. gegužės 13 d., bus Bendrovės akcininkai. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės 2012 m. konsoliduotasis metinis pranešimas. 2. Bendrovės 2012 m. auditoriaus išvada. 3. Bendrovės konsoliduotųjų ir Bendrovės 2012 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 4. Bendrovės 2012 m. pelno paskirstymas. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Akcininkas, turintis teisę dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliojimas turi būti patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka. Akcininkas, turintis teisę dalyvauti ir balsuoti Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, taip pat turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Toks akcininko įgaliojimas notaro netvirtinamas. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei bei atsiųsti įgaliojimą elektroniniu paštu info@grigiskes.lt ne vėliau kaip iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pradžios. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises. Bendrovė nėra nustačiusi įgaliojimo atstovauti akcininkui visuotiniame akcininkų susirinkime formos. Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti, balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenis bus pateiktas Bendrovės interneto svetainėje www.grigiskes.lt, skyrelyje „Investuotojams“. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome atsiųsti paštu arba pristatyti į Bendrovę adresu Vilniaus g. 10, Grigiškės, LT-27101 Vilniaus m. sav. ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu pristatant ar siunčiant paštu į Bendrovę adresu Vilniaus g. 10, Grigiškės, LT-27101 Vilniaus m. sav. ar elektroniniu paštu info@grigiskes.lt. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu paštu info@grigiskes.lt siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@grigiskes.lt arba pristatomi į Bendrovę adresu Vilniaus g. 10, Grigiškės, LT-27101 Vilniaus m. sav. iki 2013 m. balandžio 22 d. Bendro pobūdžio atsakymai bus skelbiami Bendrovės interneto svetainėje www.grigiskes.lt, skyrelyje „Investuotojams". Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto svetainėje. Nuo 2013 m. balandžio 4 d. akcininkai, atvykę į Bendrovės buveinę Vilniaus g. 10, Grigiškės, LT-27101 Vilniaus m. sav. darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 16.30 val. ar Bendrovės interneto svetainėje www.grigiskes.lt, skyrelyje „Investuotojams“ gali susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais bei kitais dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui ir gauti informaciją, susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu. Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 60 000 000 akcijų. Informacija teikiama telefonu +370 5 243 5801. Gintautas Pangonis AB „GRIGIŠKĖS“ prezidentas (+370-5) 243 58 01 |
|||
|