|
|||
2009-03-19 11:45:00 CET 2009-03-19 11:45:09 CET REGULATED INFORMATION Tiimari Oyj Abp - YhtiökokouskutsuKutsu varsinaiseen yhtiökokoukseenKUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 19.3.2009 Tiimari Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 7.4.2009 klo 09.00 alkaen Scandic Marski hotellissa osoitteessa Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 08.15. A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen ja osingonjako Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 1.585.287,88 euroa kirjataan kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: - hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 2.000 euroa/kk - hallituksen muille jäsenille 1.200 euroa/kk - valiokuntien kokouksista kokouspalkkiona 100 euroa/kokous - matka- ja majoituskustannukset yhtiön kulukorvaussäännön mukaisesti. 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valittaisiin 6 jäsentä. 12. Hallituksen jäsenten valitseminen Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että - hallitukseen valittaisiin jatkokaudelle Peter Seligson, Arja Hautanen, Juha Mikkonen ja Alexander Rosenlew, ja - uusina jäseninä hallitukseen valittaisiin Stora Enso Oyj:n varatoimitusjohtaja, ekonomi Hannu Ryöppönen (s. 1952) ja ICA -konsernin ex-varatoimitusjohtaja, hallitusammattilainen Sven-Olof Kulldorff (s.1954). Hallitukseen uusina jäseninä ehdotettujen tarkemmat henkilötiedot esitetään yhtiön internet-sivujen sijoittajatieto-osiossa osoitteessa www.tiimari.com/investors (Yhtiökokous 7.4.2009). 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. 14. Tilintarkastajan valitseminen Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että KPMG Oy Ab valittaisiin jatkamaan yhtiön tilintarkastajana. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Sixten Nyman. 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 5.655.535 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa 50% yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päätöspäivämääränä. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, uusien hallituksen jäsenten, johdon ja muun henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän puitteissa uusille hallituksen jäsenille ja yhtiön uudelle toimitusjohtajalle voitaisiin antaa yhteensä enintään 500.000 optio-oikeutta. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan aiemmat osakeantivaltuutukset ja olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2010 saakka. 16. Kokouksen päättäminen B. Yhtiökokousasiakirjat Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivujen sijoittajatieto-osiosta osoitteessa www.tiimari.com/investors (Yhtiökokous 7.4.2009). Tiimari Oyj Abp:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 31.3.2009. Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen. C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 27.3.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 31.3.2009 klo 15, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua - kirjallisesti osoitteeseen Tiimari Oyj Abp/Yhtiökokous 7.4.2009, Vanha Porvoonti229, 01380 Vantaa, - sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@tiimari.fi, - faxilla numeroon 03 812 9237, tai - puhelimitse arkisin ma-pe klo 08.00 - 16.00 välisenä aikana numeroon 0800-92205 / yhtiökokousilmoittautumiset. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen kokousedustajan ja/tai avustajan nimi. Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Tiimari Oyj Abp/Yhtiökokous 7.4.2009, Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 4. Muut ohjeet/tiedot Tiimari Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 11.311.070 osaketta ja ääntä. Helsinki 19.3.2009 TIIMARI OYJ ABP HALLITUS |
|||
|