Olvi Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

OLVI OYJ              PÖRSSITIEDOTE 10.4.2013

OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Olvi Oyj:n 10.4.2013 järjestetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta. Kokouksen
puheenjohtajana toimi asianajaja Jari Kääriäinen. 

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa A- ja K-sarjan
osakkeille tilivuodelta 2012 osinkoa 0,50 euroa.Maksettavaksi päätetty osinko
on 41,0 (76,9) prosenttia Olvi-konsernin osakekohtaisesta tuloksesta. 

Osingonjaon täsmäytyspäivä on 15.4.2013 ja osinko maksetaan 22.4.2013.

HENKILÖVALINNAT JA PALKKIOT

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi henkilöä. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Jaakko Autere, Heikki Hortling, Esa Lager, Tarja
Pääkkönen ja Heikki Sinnemaa. Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa palkkiota
seuraavasti: puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle
2.500 euroa kuukaudessa sekä jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi
yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota
950 euroa kokoukselta ja muille hallituksen jäsenille 650 euroa kokoukselta. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sami Posti. Tilintarkastajan palkkio
päätettiin maksaa yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaan. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitus on valtuutuksen
nojalla oikeutettu päättämään enintään 500.000 yhtiön oman A-osakkeen
hankkimisesta. 

Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 2,4 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista ja noin 0,5 prosenttia kaikista äänistä, joten
osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja
äänivallan jakautumiseen yhtiössä. 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hankkimisvaltuus on voimassa vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.000.000 uuden
A-osakkeen antamisesta sekä enintään 500.000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman
A-osakkeen luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet
voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yrityskaup­pojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön
oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai
yhtiön kannustinjärjestelmien toteutta­minen. 

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajaksi Heikki Hortlingin ja varapuheenjohtajaksi Esa Lagerin. 

Lasse Aho
toimitusjohtaja
Puh. (017) 838 5200

Lisätietoja:
Heikki Hortling
hallituksen puheenjohtaja
Puh. (017) 838 5500

Mikko Paananen
johtaja, Olvi-konserni, liiketoiminnan ohjaus ja lakiasiat
Puh. (017) 838 5205, 0400 817 036

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.olvi.fi