Elecster Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

ELECSTER OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

 ELECSTER OYJ                     PÖRSSITIEDOTE 25.4.2013 KLO 15.00



ELECSTER OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 25.4.2013 pitämässään kokouksessa
vahvistanut vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myöntänyt vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan
0,25 euroa kultakin A- ja K-sarjan osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
30.4.2013 ja maksupäivä 8.5.2013. 

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kolme. Hallitukseen valittiin Jarmo
Halonen, Jukka Halonen, ja Hilkka Tuori. Yhtiökokous päätti, että hallituksen
jäsenille maksetaan 6.000 euron suuruinen vuosipalkkio. Matkakustannukset
korvataan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen
mukaisesti. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Jukka Halosen. 

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT Jukka Lahdenpää ja KHT Veikko
Terho. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet Oy
Ab. Tilintarkastajien palkkio vahvistettiin maksettavaksi kohtuullisen laskun
mukaan. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja
luovuttamisesta hallituksen esityksen mukaisesti. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään
8.5.2013 alkaen. 



ELECSTER OYJ

Jarmo Halonen

toimitusjohtaja



Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Jarmo Halonen, puh. 0400 732 358



JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.elecster.fi