|
|||
![]() |
|||
2013-04-25 14:30:01 CEST 2013-04-25 14:30:20 CEST REGULATED INFORMATION TEO LT, AB - Pranešimas apie esminį įvykį2013 m. balandžio 25 d. įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai2013 m. balandžio 25 d. įvykęs TEO LT, AB (toliau - TEO arba Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė: - Patvirtinti audituotas 2012 m. Bendrovės metines konsoliduotas finansines ataskaitas. Akcininkams buvo pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2012 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. - Paskirstyti 2012 m. Bendrovės pelną: iš Bendrovės paskirstytino pelno 160 668 tūkst. litų (46 533 tūkst. eurų) skirti 155 364 tūkst. litų (44 997 tūkst. eurų) 2012 m. dividendams mokėti, t. y. 0,20 lito (0,058 euro) dividendų vienai akcijai. 2012 m. tantjemoms šešiems valdybos nariams skirti 324 tūkst. litų (93,8 tūkst. eurų), t. y. po 54 tūkst. litų (15,6 tūkst. eurų) vienam valdybos nariui. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. bus TEO LT, AB akcininkais 2013 m. gegužės 10 dieną. Pagal Akcinių bendrovių įstatymą Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Bendrovė planuoja 2012 m. dividendus mokėti 2013 m. gegužės 23 dieną. Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai apmokestinami, taikant 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus. Užsienio šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentai gali pasinaudoti tokiose sutartyse numatytomis lengvatomis pateikę Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį formą FR0021 (DAS-1). - Atšaukti iš Bendrovės valdybos visus valdybos narius: Malin Frenning, Lars Klasson, Joakim Sundström, Tiia Tuovinen, Ingą Skisaker ir Joną Pilkauską. - Į Bendrovės valdybą naujai valdybos kadencijai (dvejiems metams) išrinkti: 1. Malin Frenning (pasiūlė „TeliaSonera AB“) 2. Tiia Tuovinen (pasiūlė „TeliaSonera AB“) 3. Ingą Skisaker (pasiūlė „TeliaSonera AB“) 4. Jens Lööw (pasiūlė „TeliaSonera AB“) 5. Mats Lillienberg (pasiūlė „TeliaSonera AB“) 6. Rolandą Viršilą (pasiūlė „TeliaSonera AB“) Vadovaujantis vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis visi išrinkti valdybos nariai yra direktoriai konsultantai (neetatiniai valdybos nariai), o Inga Skisaker ir Rolandas Viršilas yra ir nepriklausomi valdybos nariai. Malin Frenning (g. 1967 m.) - TEO LT, AB valdybos pirmininkė, valdybos narė nuo 2010 m. balandžio 26 d., valdybos Atlyginimų komiteto narė. Išsilavinimas: Luleå technologijos universiteto (Švedija) mechanikos inžinerijos magistrė ir Luleå technologijos universiteto (Švedija) technologijų garbės daktarė. Darbovietė - „TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities prezidentė. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „TeliaSonera Network Sales AB“ (Švedija) valdybos pirmininkė, „TeliaSonera International Carrier AB“ (Švedija) valdybos pirmininkė, „TeliaSonera Skanova Access AB“ (Švedija) valdybos pirmininkė, „Elion Ettevõtted AS“ (Estija) stebėtojų tarybos pirmininkė ir „ESRI S-Group AB“ (Švedija) valdybos narė. TEO LT, AB akcijų neturi. Tiia Tuovinen (g. 1964 m.) - TEO LT, AB valdybos narė nuo 2009 m. balandžio 28 d., valdybos Audito komiteto narė. Išsilavinimas: University College London (Jungtinė Karalystė) teisės magistrė ir Helsinkio universiteto (Suomija) teisės magistrė. Darbovietė: „TeliaSonera Finland Oyj“ (Suomija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities generalinė patarėja teisės klausimais ir nekilnojamojo turto bei turto planavimo Suomijoje viceprezidentė. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narė, „TeliaSonera Finland Oyj“ (Suomija) valdybos narė, „TeliaSonera International Carrier AB“ (Švedija) valdybos narė, „Tilts Communications A/S“ (Danija) valdybos narė ir generalinė direktorė, „Kekkilä Oy“ (Suomija) valdybos narė ir kelių Helsinkyje (Suomija) veikiančių nekilnojamojo turto bendrovių valdybų narė. TEO LT, AB akcijų neturi. Inga Skisaker (g. 1971 m.) - nepriklausoma TEO LT, AB valdybos narė nuo 2011 m. balandžio 28 d., valdybos Atlyginimų komiteto narė. Išsilavinimas - Vilniaus universiteto (Lietuva) Tarptautinio verslo administravimo magistrė. Darbovietė - „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyriaus generalinė direktorė. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Baltic Management Institute“ (Lietuva) valdybos narė ir „Investors Forum“ (Lietuva) valdybos narė. TEO LT, AB akcijų neturi. Jens Lööw (g. 1965 m.). Darbovietė - „TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities vyriausias finansininkas. Išsilavinimas - Umeå universiteto verslo mokyklos (Švedija) ekonomikos ir apskaitos bakalauras. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „TeliaSonera Network Sales AB“ (Švedija) valdybos narys, „TeliaSonera Skanova Access AB“ (Švedija) valdybos narys ir „Elion Ettevõtted AS“ (Estija) stebėtojų tarybos narys. TEO LT, AB akcijų neturi. Mats Lillienberg (g. 1960 m.). Darbovietė: „SunGard Financial Systems“ vyriausias technologijų vadovas. Išsilavinimas - studijavo ekonomiką ir programavimą. Kitų įmonių veikloje nedalyvauja. TEO LT, AB akcijų neturi. Rolandas Viršilas (g. 1963 m.). Darbovietė: UAB „Švyturys - Utenos alus“ generalinis direktorius. Išsilavinimas - Vilnius universiteto Matematikos fakulteto magistro diplomas. Kitų įmonių veikloje nedalyvauja. Turi 100 000 TEO LT, AB akcijų, kurios sudaro 0,0129 proc. bendro bendrovės akcijų ir balsų skaičiaus. - Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui įvykdyti visus minėtus sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės generalinis direktorius turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus. PRIDEDAMA: - TEO LT, AB Finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už 2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus. - 2012 m. pelno paskirstymo ataskaita. - Valdybos narių gyvenimo aprašymai. Eglė Gudelytė-Harvey, Korporatyvinio administravimo ir teisės reikalų skyriaus direktorė, tel. (8 5) 236 72 92 |
|||
|