Klaipedos Baldai AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Klaipėdos baldai“ akcininkų susirinkimo, įvykusio 2013 metų balandžio 25 dieną, priimti nutarimai

AB “Klaipėdos baldai” visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2013 04 25 d.,
priimti nutarimai: 

1. Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai dėl bendrovės 2012 m. metinės
finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto ir bendrovės metinio
pranešimo. 

Nutarimas: pritarti stebėtojų tarybos atsiliepimui.

2. Auditoriaus išvada dėl bendrovės 2012 m. metinės finansinės atskaitomybės.

Nutarimas: pritarti auditoriaus išvadai.

3. 2012 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

Nutarimas: patvirtinti 2012 m. finansinę atskaitomybę.

4. 2012 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

Nutarimas: patvirtinti pelno paskirstymą sekančiai:

2012 M. PELNO PASKIRSTYMAS



Straipsniai                                                   Suma        Suma  
                                                             tūkst.     tūkst.  
                                                              litų        EUR   
--------------------------------------------------------------------------------
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas           49 068     14 211  
 (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje                            
--------------------------------------------------------------------------------
Grynasis finansinių metų pelnas (nuostoliai)                  4 995      1 447  
--------------------------------------------------------------------------------
Bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių        (74)        (21)  
 finansinių metų pelnas (nuostoliai)                                            
--------------------------------------------------------------------------------
Perkeltas perkainojimo rezervo nusidėvėjimas                  1 084       314   
--------------------------------------------------------------------------------
Pervedimas į rezervą savoms akcijoms įsigyti                  500         145   
--------------------------------------------------------------------------------
Savų akcijų anuliavimo pelnas (nuostolis)                   (1 089)      (315)  
--------------------------------------------------------------------------------
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso                 53 484     15 490  
--------------------------------------------------------------------------------
Pelno paskirstymas:                                                             
--------------------------------------------------------------------------------
- į privalomąjį rezervą                                         -          -    
--------------------------------------------------------------------------------
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti                           1 000       290   
--------------------------------------------------------------------------------
- į kitus rezervus                                              -          -    
--------------------------------------------------------------------------------
- dividendams išmokėti                                          -          -    
--------------------------------------------------------------------------------
- kitems tikslams                                               -          -    
--------------------------------------------------------------------------------
Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) -          52 484     15 200  
 finansinių metų pabaigoje                                                      
--------------------------------------------------------------------------------

5. Auditoriaus 2013 m.tvirtinimas, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

  Balsavimui pateiktas nutarimas:

     Pratęsti audito paslaugų sutartį su UAB Ernst&Young Baltic 2013 metams,
nustatant metinį atlyginimą už audito paslaugas 37 000 Lt plius PVM. 

      Nutarimas: pritarti audito paslaugų sutarties pratęsimui  su UAB
Ernst&Young Baltic 2013 metams. 

6. Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.

a) Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų.

b) Savų akcijų įsigijimo tikslas - palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.

c) Laikotarpis, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 12 mėn. nuo
sprendimo priėmimo. 

d) Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą - 2,00 EUR
(6,9056 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos
akcijos nominaliai vertei, t. y 0,290 EUR (1,00 Lt). 

e) Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų
supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat
atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų
sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų. 

Nutarimas: patvirtinti sprendimą dėl savų akcijų supirkimo.



AB „Klaipėdos baldai“

Direktorius

Ramūnas Marozas



Įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:

Koncerno SBA viešųjų ryšių vadovė

Goda Januškevičiūtė

Tel. +370 612 07 187

Bifogade filer:

Klaipedos_baldai_FS_2012_LT.pdf

atspatvLT.pdf