Huhtamäki Oyj - Pörssitiedote

Huhtamäki Oyj:n hallituksen, nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2015 KLO 9.00

Huhtamäki Oyj:n hallituksen, nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan
ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 21.4.2015 klo 11.00
Finlandia-talon kongressisiivessä, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen
Hallitus ehdottaa, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
perusteella jaettaisiin osinkona 0,60 euroa osakkeelta. Osinko maksettaisiin
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.4.2015 on merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että
osinko maksettaisiin 30.4.2015.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut
olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako
vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Hallituksen kokoonpano
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistettaisiin seitsemän (7).

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin uudelleen Eija
Ailasmaa, Pekka Ala-Pietilä, William R. Barker, Rolf Börjesson, Maria Mercedes
Corrales, Jukka Suominen ja Sandra Turner.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Lisäksi kaikki
ehdokkaat ovat ilmoittaneet yhtiölle, että mikäli heidät valitaan hallituksen
jäseniksi, he tulevat valitsemaan Pekka Ala-Pietilän hallituksen
puheenjohtajaksi ja Jukka Suomisen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot
pidettäisiin ennallaan ja maksettaisiin siten seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja muille
jäsenille 50 000 euroa. Lisäksi hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että
kokouspalkkiot maksettaisiin osallistuttujen kokousten mukaisesti seuraavasti:
1 000 euroa kokoukselta, kuitenkin siten, että tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle maksettaisiin 2 000 euroa kokoukselta, henkilöstövaliokunnan
puheenjohtajalle 1 200 euroa kokoukselta ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle
1 200 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvattaisiin yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi
tilikaudelle 1.1.-31.12.2015 valittaisiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on
ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Harri Pärssisen.

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle
suoritettaisiin palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun
perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin
päättämään yhteensä enintään 10 776 038 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta
kuitenkin siten, että yhtiön hallussa kulloinkin olevien osakkeiden määrä ei
ylitä 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus
päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2016 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin
päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun
1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
10 776 038 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön nykyisistä
osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan
merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutus on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016
asti.

Yhtiökokouskutsu on suunniteltu julkistettavaksi yhtiön internetsivuilla
25.3.2015. Lisäksi kutsusta ilmoitetaan samana päivänä Helsingin Sanomissa.

Lisätietoja:
Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja, puh. 010 686 7872

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruoan ja juoman pakkaamisen
asiantuntija. 67 tuotantolaitoksen ja 23 myyntikonttorin verkostomme 33 maassa
antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä
he toimivat. Noin 16 300 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri
teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan
enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 2,2 miljardia
euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön
pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

[HUG#1893713]