Saga Furs Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Saga Furs Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Saga Furs Oyj, yhtiökokouksen päätökset 26.4.2024 klo 12.20

Saga Furs Oyj:n 26.4.2024 kokoontunut yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen
tilikaudelta 1.11.2022−31.10.2023 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen jakaa
osakkeenomistajille osinkoa 0,66 euroa A-osaketta ja 0,66 euroa C-osaketta
kohden, yhteensä noin 2,3 miljoonaa euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
30.4.2024 ja osingon maksupäivä 8.5.2024.

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen 3 §:ään perustuvan hallituksen
ehdotuksen siitä, että tilikauden voitosta 519.101,20 euroa siirretään vapaaseen
omaan pääomaan kuuluvaan suhdannerahastoon.

Toimielinten palkitsemisraportti vahvistettiin.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön palkitsemisvaliokunnan suositukseen perustuvan
ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön nimitysvaliokunnan tekemän esityksen mukaisesti
hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8). Saga Furs Oyj:n hallitukseen
valittiin Daniel Blomqvist (varahenkilö Johan Ljung), Jari Isosaari (Harri
Kuorikoski), Lasse Joensuu (Jouni Koskinen), Jussi Kniivilä (Esa Rantakangas),
Anders Kulp (Jonathan Asplund), Juha Kärkäinen (Pentti Lipsanen), Erika Ottela
(Marja Tiura) ja Markus Sjöholm (Mikael Knuts).

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita
luovuttamalla. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 1 630 A-osaketta ja 61 458 C
-osaketta, joiden enimmäismäärä vastaa noin 1,75 % yhtiön koko osakemäärästä.
Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää suunnatusta osakeannista, ja
valtuutusta voidaan käyttää yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa
kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien, 26.4.2027 saakka.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 7 §:n, 10 §:n, 13
§:n ja 14 §:n muuttamisesta. Yhtiöjärjestyksen hallitusta koskevaa 7 §:ää
muutetaan vastaamaan osakeyhtiölain nykyistä sanamuotoa. Yhtiöjärjestyksen
tilintarkastajaa koskevaa 10 §:ää muutetaan vastaamaan yhtiön nykyistä käytäntöä
siten, että yhtiön tilintarkastajaksi on valittava yksi tilintarkastusyhteisö,
jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.
Yhtiöjärjestyksen yhtiökokousta koskevaa 13 §:ää muutetaan vastaamaan
osakeyhtiölain nykyistä sanamuotoa ja yhtiön nykyistä käytäntöä tilintarkastajan
valintaan liittyen. Yhtiöjärjestyksen 14 §:ää muutetaan siten, että siinä
mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen fyysisen kokouspaikan lisäksi niin
sanottuna etäkokouksena.

Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Jari Isosaari ja varapuheenjohtajaksi Anders Kulp.

SAGA FURS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Markus Gotthardt, puh. 0500 812851,markus.gotthardt@sagafurs.com