Remedy Entertainment Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Remedy Entertainment Oyj: Remedy Entertainment Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Remedy Entertainment Oyj        Pörssitiedote     12.4.2024 klo 13.00

Remedy Entertainment Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen
järjestäytymiskokouksen päätökset

Remedy Entertainment Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.4.2024 yhtiön
toimitiloissa osoitteessa Luomanportti 3, 02200 Espoo. Osakkeenomistajilla oli
myös mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon ja varsinaista
yhtiökokousta oli mahdollista seurata suorana verkkolähetyksenä.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen, myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, vahvisti yhtiön
palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin ja hyväksyi kaikki yhtiökokoukselle
tehdyt ehdotukset yhtiökokouskutsuun sisältyneessä muodossa.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Varsinainen yhtiökokous päätti, ettei 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta jaeta
osinkoa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistetaan viisi. Markus Mäki, Kai Tavakka, Henri Österlund, Kaisa Salakka ja
Sonja Ängeslevä valittiin hallituksen jäseniksi.

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen palkitsemiseen ei tule
muutoksia. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4500 euroa kuukaudessa ja
muille hallituksen jäsenille kullekin 3000 euroa kuukaudessa.

Tilintarkastajan valitseminen ja palkkiot

Varsinainen yhtiökokous päätti, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan
uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana
jatkaa KHT Petri Sammalisto.

Varsinainen yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
tilintarkastajan kohtuullisen laskun perusteella, jonka yhtiö on hyväksyy.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Remedy Entertainment
Oyj:n omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useassa erässä seuraavin
ehdoin:

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää yhteensä enintään 700 000 Remedy
Entertainment Oyj:n osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla. Ehdotettu hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin
5,20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tämän tiedotteen julkaisupäivänä.

Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.
Omat osakkeet hankitaan ja maksetaan Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti
ja noudattaen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR-asetus, EU 2014/596)
mukaisia menettelytapoja. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista yhtiön
omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka, mutta kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. Valtuutus korvaa yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2023
hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden,
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta yhdessä tai useassa erässä seuraavin ehdoin:

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää yhteensä enintään 700 000 uuden
osakkeen tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamisesta joko maksua
vastaan tai maksutta. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 5,20
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tämän tiedotteen julkaisupäivänä. Hallitus
on myös oikeutettu päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1

§:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta joko
maksua vastaan tai maksutta edellä todetun enimmäisosakemäärän puitteissa.

Uudet osakkeet, yhtiön hallussa olevat omat osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat
erityiset oikeudet voidaan antaa myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
mutta kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä
lukien. Valtuutus korvaa yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2023
hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 26.4.2024 saatavilla yhtiön
internetsivuilla osoitteessa https://investors.remedygames.com/fi/varsinainen
-yhtiokokous-2024/.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Hallitus valitsi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Markus Mäen.


Lisätietoja

Liisa Eloranta, Senior IR Specialist
Puhelin: +358504334992

Sähköposti: liisa.eloranta@remedygames.com (liisa.eloranta@remedygames.com)

Remedy lyhyesti

Remedy Entertainment Oyj on uraauurtava ja kansainvälisesti arvostettu
videopeliyhtiö. Vuonna 1995 perustetun yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sillä
on toimisto myös Tukholmassa. Tarinallisista ja visuaalisesti näyttävistä
toimintapeleistään tunnettu Remedy on kehittänyt lukuisia menestyneitä ja
kriitikoiden ylistämiä pelejä, kuten Control, Alan Wake ja Max Payne. Lisäksi
Remedy kehittää omaa Northlight-pelimoottoria ja pelinkehitystyökaluja, joita
käytetään useissa yhtiön peleissä.

www.remedygames.com