Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj - Sisäpiiritieto

Talvivaaran nimitystoimikunnan kokoonpano ja sen yhtiökokoukselle tehtävien ehdotusten aikataulu

Pörssitiedote

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj

12.4.2017




  Talvivaaran nimitystoimikunnan kokoonpano ja sen yhtiökokoukselle tehtävien
                              ehdotusten aikataulu



Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ("Talvivaara" tai "Yhtiö") osakkeenomistajien
nimitystoimikunta  valmistelee yhtiökokoukselle  ehdotukset hallituksen jäsenten
valitsemiseen ja hallituksen jäsenten palkkioihin liittyen.

Nimitystoimikunnan  tänään  pidetyn  vuotuisen  järjestäytymiskokouksen  jälkeen
nimitystoimikunnan kokoonpano on seuraava:

  * Pauli Anttila, sijoituspäällikkö, Solidium Oy:n nimittämänä
  * Tommi Mäkelä, sijoituspäällikkö, Apteekkien Eläkekassan nimittämänä
  * Pekka Perä, Talvivaaran toimitusjohtaja, Yhtiön osakkeenomistajan
    ominaisuudessa
  * Tapani Järvinen, Talvivaaran hallituksen puheenjohtaja
  * Solveig Törnroos-Huhtamäki, Talvivaaran hallituksen jäsen ja
    tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Toimikunnan  työjärjestyksen  mukaan  neljä  toimikunnan  jäsentä  nimeää  neljä
osakkeenomistajaa,   joiden   omistus   on  suurin  Yhtiön  kaikkien  osakkeiden
edustamasta  äänimäärästä  syyskuun  viimeisenä  arkipäivänä  ennen  varsinaista
yhtiökokousta.  Mikäli osakkeenomistaja  ei enää  ole Yhtiön  kymmenen suurimman
osakkeenomistajan  joukossa,  kyseisen  osakkeenomistajan  nimeämän  jäsenen  on
kuitenkin  työjärjestyksen  mukaan  erottava.  Yhtiön saneerausohjelmaehdotuksen
mukaisesti     toteutetun    konversioannin    johdosta    kymmenen    suurimman
osakkeenomistajan joukko muuttui olennaisesti vuoden 2017 alussa. Konversioannin
johdosta vapautuneita paikkoja tarjottiin helmikuun 2017 lopussa Yhtiön kymmenen
suurimman osakkeenomistajan joukkoon kuuluville osakkeenomistajille. Toimikunnan
jäsenistä kolme on Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien nimittämiä jäseniä.

Nimitystoimikunnan   järjestäytymiskokous   valitsi   Pauli  Anttilan  toimimaan
toimikunnan puheenjohtajana.

Toimikunnan  työjärjestyksen  mukaan  toimikunnan  tulee toimittaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle  annettava ehdotuksensa  Yhtiön hallitukselle  viimeistään 15.
maaliskuuta  ennen  varsinaista  yhtiökokousta  ottaen kuitenkin huomioon Yhtiön
ilmoittamat    yhtiökokous-   ja   tiedottamisaikataulut.   Yhtiön   varsinainen
yhtiökokous  on  suunniteltu  alustavasti järjestettäväksi 15.6.2017. Toimikunta
toimittaa    ehdotuksensa    Yhtiön    hallitukselle   ennen   yhtiökokouskutsun
julkistamista.

Lisätietoja

Pauli Anttila, toimikunnan puheenjohtaja, Solidium Oy, Puh 010 830 8909


[]

Viðhengi:

Talvivaaran nimitystoimikunnan kokoonpano 12.4.2017.pdf