Yleiselektroniikka Oyj - Yhtiökokouskutsu

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 7.3.2011 klo 17

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ    PÖRSSITIEDOTE  7.3.2011 klo 17



YHTIÖKOKOUSKUTSU



Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 5.4.2011 klo 16.00 yhtiön
pääkonttorissa, osoitteessa Luomannotko 6, 02200 Espoo. 



A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT



Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



1.      Kokouksen avaaminen



2.      Kokouksen järjestäytyminen



3.      Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



4.      Kokouksen laillisuuden toteaminen



5.      Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6.      Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

-         Toimitusjohtajan katsaus



7.      Tilinpäätöksen vahvistaminen



8.      Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 maksetaan osinkoa 0,18
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 8.4.2011 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 15.4.2011. 



Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään
harkintansa mukaan osingon jakamisesta yhtiön maksukyvyn sen salliessa.
Jaettava lisäosinko voi olla enintään 0,15 euroa osakkeelta ja yhteensä
enintään 379.000 euroa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen alkuun asti. Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko
maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka hallituksen päättämänä
täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus päättää osingon jakamisen täsmäytyspäivän sekä
osingon maksupäivän, joka voi olla aikaisintaan viides pankkipäivä
täsmäytyspäivästä lukien. 



9.      Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



10.  Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 79,0 prosenttia Yleiselektroniiikka
Oyj:n äänistä ja 52,2 prosenttia osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat
palkkiot pidetään ennallaan. Palkkiot ovat hallituksen puheenjohtajalle 841
euroa kuukaudessa ja jäsenille 589 euroa kuukaudessa. Matkakorvaukset maksetaan
Verohallituksen voimassaolevan matkakorvauksia koskevan ohjeen verovapaan
enimmäismäärän mukaisesti. 



11.  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kolme jäsentä. 



12.  Hallitusten jäsenten valitseminen

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Jussi Aspiala,
Juha Eiro ja Tina Aspiala. Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat antaneet
suostumuksensa uudelleenvalinnalle. 



13.  Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio
laskun mukaan. 



14.  Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaisi KHT
Jari Paloniemi ja KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet Oy Ab. 



15.  Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohtaa 9
tarkennetaan lisäämällä sanat ”ennen yhtiökokousta” kohtaan: 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohta 9 muutetaan
siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta
ja viimeistään kolme (3) viikkoa <b style="mso-bidi-font-weight: normal">ennen
yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään 9 päivää ennen yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää julkaistuna pörssitiedotteena. 



16.  Kokouksen päättäminen



B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT



Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset ja
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yleiselektroniikka Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessa www.yeint.fi. Yleiselektroniikka Oyj:n tasekirja, joka sisältää
yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen ovat
saatavilla mainituilla internet-sivuilla viikosta 11 alkaen. Hallituksen
ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla viimeistään 13.4.2011. 



C. Ohjeita kokoukseen osallistujille



1.      Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 24.3.2011
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 



Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
osallistumisestaan viimeistään 30.3.2011 

-         sähköpostitse osoitteeseen keskus@yeint.fi

-         puhelimitse numeroon 010 2891 212 (Elina Kirjavainen)

-         telefaxilla numeroon 010 2891 270

-         postitse osoitteeseen Yleiselektroniikka Oyj, Elina Kirjavainen, PL
73, 02201 Espoo 



Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien
Yleiselektroniikka Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. 



Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 



2.      Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
alkuperäisinä osoitteeseen Yleiselektroniikka Oyj, Elina Kirjavainen, PL 73,
02201 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 



3.      Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen tulee olla yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 24.3.2011 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista . 



4.      Muut tiedot

Yleiselektroniikka Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 2.626.500 osaketta
ja 5.766.500 ääntä. 



Espoossa 07.03.2011



YLEISELEKTRONIIKKA OYJ



HALLITUS



Jakelu:         NASDAQ OMX

Keskeiset tiedotusvälineet

www.yeint.fi




         Lisätietoja:
         Toimitusjohtaja Janne Silvennoinen +358 10 2891 292
         Talousjohtaja Marika Rusko +358 10 2891 282