Oral Hammaslääkärit - Yhtiökokouskutsu

KUTSU ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ	YHTIÖTIEDOTE 		26.2.2009 KLO 14.05

KUTSU ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.3.2009 klo 18.00 alkaen
Diana-auditoriossa osoitteessa Erottajankatu 5, 00130 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat
klo 17.00. 
A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                            

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen 
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen  
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen   
6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen. Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen. 
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 
8. Taseen osoittaman tuloksen käsittelemisestä päättäminen           
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio -901.722,90 euroa
kirjattaisiin voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Lisäksi
hallitus ehdottaa, että emoyhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa
alennettaisiin yhteensä 846.170,00 eurolla ja ylikurssirahastoa yhteensä
197.396,05 eurolla 31.12.2008 päättyneen ja sitä aiempien tilikausien tappion
yhteismäärältään -1.043.566,05 euroa kattamiseksi. 
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                                
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: 
- Puheenjohtajalle 2.550 euroa kuukaudessa
- Varapuheenjohtajalle 1.700 euroa kuukaudessa
- Jäsenille 850 euroa kuukaudessa
- Valiokuntien kokouksista maksetaan kokouspalkkiona 100 euroa/jäsen
- Matkustuskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                               
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen
valittaisiin seitsemän jäsentä. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen                                           
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
- Hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen              
jäsenet Senior Advisor (OTL) Juhani Erma, varainhoitaja (KTM) Juha Korhonen,
Ph.D (Econ) Mikael Ingberg, hallitusammattilainen (KTM) Kirsti Piponius ja
professori (HTT) Tuomas Waltimo ja 
- Uusina jäseninä hallitukseen valittaisiin hallitusammattilainen (Dipl.ins.)
Timo T. Laitinen ja johtaja (B.Sc. eng) Benedict Wrede. 

Timo T. Laitinen (55) on toiminut konsulttiyrittäjänä STP Solutions Oy:ssä
vuodesta 2006 alkaen. Aiemmin hän on toiminut mm. FIM Oyj:n talousjohtajana
(CFO) vuosina 2007-2008, eQ Pankki Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2000-2006,
Helsingin Pörssi Oy:n toimitusjohtajana vuosina 1998-2000 sekä SOM Suomen
Optiomeklarit Oy:n toimitusjohtajana ja varatoimitusjohtajana vuosina
1987-1998. 

Nykyiset keskeiset hallituksen jäsenyydet ja luottamustoimet: FIM Oyj,
hallituksen puheenjohtaja, FIM Pankki Oy, hallituksen puheenjohtaja, FIM
Varainhoito Oy, hallituksen jäsen, Vakuutusosakeyhtiö Garantia Oy, hallituksen
puheenjohtaja, Kaasupörssi Oy, hallituksen jäsen, FOEX Indexes Oy Ltd,
hallituksen jäsen, CFM Contango Rahastoyhtiö Oy, hallituksen jäsen, ACH Finland
Oyj, hallituksen jäsen, Pretax Kvestor Oy, hallituksen puheenjohtaja, STP
Solutions Oy, hallituksen puheenjohtaja, Virustautien tutkimussäätiö,
hallituksen jäsen, Suomen Squashliitto ry, tilintarkastaja. 

Benedict Wrede (44) on toiminut yhtiön suurimman osakkeenomistajan Atine Group
Oy:n ICT-divisioonan johtajana vuodesta 2006 alkaen. Aiemmin hän on toiminut
mm. Donator Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2004-2006, ja Advancevpn Oy:n
toimitusjohtajana vuosina 2001-2004, Nextra Group Oy:n Country Managerina
Suomessa vuosina 2000-2001 sekä Affecto Oy:n (Enator Ryhmä Oy)
toimitusjohtajana (CEO) vuosina 1998-2000. 

Nykyiset keskeiset hallituksen jäsenyydet ja luottamustoimet: Endero Oy,
hallituksen puheenjohtaja, Valimo Wireless Oy, hallituksen puheenjohtaja,
Barium Ab (Ruotsi), hallituksen puheenjohtaja, Conor Venture Partners Oy,
hallituksen puheenjohtaja, ASAN Security Technologies Oy, hallituksen jäsen,
Jaakko Lehto Consulting Oy, hallituksen jäsen, Ineo Group Oy, hallituksen
jäsen. 
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                   
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle
tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun ja
tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen                                               
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle
PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
enintään 2.950.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä
oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.
Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa
mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä
vastaa noin 49,9 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun
julkistamisajankohtana. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen,
yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, henkilöstön sitouttamis- ja
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää
kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä.
Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia
suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin
edellytyksin. Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan aiemmat osakeantivaltuutukset ja
olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään
30.6.2010 saakka. 

16. Kokouksen päättäminen                                                      

B. Yhtiökokousasiakirjat                                                        

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien
saatavilla Oral Hammaslääkärit Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.oral.fi/yhtiokokous2009. Oral Hammaslääkärit Oyj:n tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla
internet-sivuilla viimeistään 19.3.2009. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen. 

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille                                       

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina
16.3.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 20.3.2009 klo 15, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä
yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 
- kirjallisesti osoitteeseen Oral Hammaslääkärit Oyj/Yhtiökokous 26.3.2009,
Kimmeltie 3, 02110 Espoo, 
- puhelimitse ma-pe klo 10.00-16.00 välisenä aikana numeroon 010 400 3315,
- telefaxilla numeroon 010 400 3320, tai 
- sähköpostilla osoitteeseen sijoittajapalvelut@oral.fi. 
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen
kokousedustajan ja/tai avustajan nimi. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Oral Hammaslääkärit Oyj/Yhtiökokous
26.3.2009, Kimmeltie 3, 02110 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 16.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

4. Muut ohjeet/tiedot                                                           

Oral Hammaslääkärit Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 5.910.272
osaketta ja ääntä. 

Helsinki 26.2.2009 

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ

HALLITUS