Ramirent - Yhtiökokouksen päätökset

RAMIRENT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 2014

RAMIRENT OYJ                  PÖRSSITIEDOTE                 26.3.2014 klo 18.00

Vantaa, 2014-03-26 17:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 





Ramirent Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin tänään 26.3.2014,
vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti osingonmaksusta,
hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, sekä tilintarkastajan valinnasta ja
palkkioista. Yhtiökokous myös valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta ja harkintansa mukaan mahdollista lisäosingon jakamisesta. 


Osingonmaksu

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että osinkoa jaetaan 0,37 euroa
osaketta kohti vuoden 2013 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 31.3.2014
merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon
maksupäiväksi päätettiin 11.4.2014. 


Lisäosingon jakaminen

Yhtiökokous hyväksyi lisäksi hallituksen ehdotuksen päättämään harkintansa
mukaan lisäosingon jakamisesta 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun
taseen perusteella.  Lisäosingon määrä on enintään 0,63 euroa osakkeelta.
Mahdollinen lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on hallituksen
päättämänä täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää lisäosingon maksupäivästä, joka voi
olla aikaisintaan viidentenä pankkipäivänä täsmäytyspäivästä. Hallituksella on
oikeus päättää kaikista muista lisäosingon jakamiseen liittyvistä ehdoista.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. 


Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8).
Yhtiökokous valitsi uudelleen hallitukseen seuraavat nykyisistä jäsenistä:
Kevin Appleton, Kaj-Gustaf Bergh, Peter Hofvenstam, Erkki Norvio, Mats O
Paulsson, Susanna Renlund ja Gry Hege Sølsnes. Hallituksen uudeksi jäseneksi
valittiin Ulf Lundahl. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun. 

Yhtiökokous hyväksyi esityksen, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät
muuttumattomina ja ovat seuraavat: Hallituksen puheenjohtajalle 3.000 euroa/kk
ja lisäksi maksetaan 1.500 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen
ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä;
hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500 euroa/kk ja lisäksi maksetaan 1.300
euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin
sekä muista vastaavista hallitustehtävistä; ja muille hallituksen jäsenille
2.250 euroa/kk ja lisäksi maksetaan 1.000 euron suuruinen palkkio
osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista
hallitustehtävistä. Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja
muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön
mukaisesti. 


Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhdestä tilintarkastajasta ja
valitsi yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n (”PwC”)
toimikaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.
Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajan
palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti. 


Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen päättämään
enintään 10.869.732 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus käsittää myös
oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. 

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan yhtiön kotisivuilla
osoitteessa www.ramirent.com viimeistään 9.4.2014. 


Helsingissä 26.3.2014



RAMIRENT OYJ
HALLITUS


LISÄTIETOJA:
Marie Kjellerstedt, väliaikainen lakiasiainjohtaja, puh. +46 8 624 95 09


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ramirent.com

Ramirent on enemmän kuin koneita. Olemme johtava konevuokrauskonserni, joka
yhdistää parhaat koneet, palvelun ja osaamisen vuokrausratkaisuiksi jotka
yksinkertaistavat liiketoimintaa. Palvelemme laajaa asiakaskuntaa, kuten
rakentamista, teollisuutta, palvelusektoria, julkista sektoria ja
kotitalouksia. Vuonna 2013 konsernin liikevaihto oli 647 miljoonaa euroa.
Konsernilla on 2 600 työntekijää 304 toimipaikassa 10 maassa Pohjoismaissa ja
Keski- ja Itä-Euroopassa. Ramirent on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.