Tecnotree Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Tecnotree Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
26.3.2014 klo 18.15

Tecnotree Oyj:n 26.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2013
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2013. Yhtiökokous päätti
hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2013 ei jaeta osinkoa ja
että emoyhtiön tilikauden tappio, 2.138.056,64 euroa, katetaan vapaan oman
pääoman rahastoista. Myös aiempien tilikausien tappioita katetaan 1.690.237,98
eurolla vapaan oman pääoman rahastoista. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi jäsentä.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Johan Hammarén, Pentti Heikkinen,
Harri Koponen, Tuija Soanjärvi ja Christer Sumelius. Hallituksen jäsenet
valittiin toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. 

Yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 50.000 euroa
vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 30.000 euroa vuodessa ja hallituksen
jäsenten palkkioksi 23.000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin maksaa
hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta hallituksen
puheenjohtajalle 800 euron ja muille hallituksen jäsenille 500 euron
kokouspalkkio. 

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Aaltosen seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen asti. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään
enintään 12.262.842 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet voidaan
hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten
suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin
välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken
käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan
kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, investointien
rahoittamisessa, käytettäväksi osana yhtiön kannustusjärjestelmien
toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi
tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.
Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista.
Hankkimisvaltuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään
enintään 60.000.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien
osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus
voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. 

Hallitus voi antaa valtuutuksen puitteissa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten,
että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallitus päättää muista
osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista.
Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen valiokunnat

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyn hallituksen järjestäytymiskokouksen tekemän
päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Koponen ja
varapuheenjohtajaksi Pentti Heikkinen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi
valittiin Tuija Soanjärvi ja jäseniksi Harri Koponen ja Pentti Heikkinen.
Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Christer Sumelius
ja jäseniksi Johan Hammarén ja Harri Koponen. 

Hallitus on arvioinut kokouksessaan jäsentensä riippumattomuuden Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Arvioinnin perusteella kaikki nyt
valitut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen
merkittävimmistä osakkeenomistajista. 

TECNOTREE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA
Ilkka Raiskinen, toimitusjohtaja, p.045 3113113

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka
tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan.
Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään
liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen
ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja,
parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren
kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on yli 1100 työntekijää, jotka palvelevat
maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet
noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää
tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com