Efore - Yhtiökokouksen päätökset

EFORE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

EFORE OYJ    Pörssitiedote    10.2.2010        klo 9.00                         

Efore Oyj:n varsinainen yhtiökokous tilikaudelta 1.11.2008 -31.10.2009 pidettiin
9.2.2010 Helsingissä. Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi varatuomari Janne    
Haapakari. Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen           
tilikaudelta ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja                   
toimitusjohtajalle.                                                             

HALLITUS JA VALIOKUNNAT                                                         

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille
maksetaan kuukausipalkkiona puheenjohtajalle 3.500 euroa kuukaudessa sekä       
varapuheenjohtajalle ja jäsenille 1.750 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen  
puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta sekä         
varapuheenjohtajalle ja jäsenille 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten   
matkakulut korvataan verohallituksen vahvistaman kulloisenkin                   
matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena. Valiokuntatyöskentelystä        
maksetaan palkkiota 500 euroa kokoukselta.                                      

Yhtiökokous valitsi hallitukseen hallituksen ehdotuksen mukaisesti kuusi        
jäsentä. Hallitukseen valittiin jäseniksi Isto Hantila, Marko Luoma, Ari        
Siponmaa, Timo Syrjälä, Matti Tammivuori ja Matti Vikkula.                      
Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin Isto Hantila ja varapuheenjohtajaksi Matti Vikkula.  
Järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen tarkastusvaliokunta.            
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Vikkula ja jäseniksi Timo 
Syrjälä, Isto Hantila ja Matti Tammivuori. Nimitysvaliokunnasta päätetään       
myöhemmin. Yhtiöllä ei ole palkitsemisvaliokuntaa.                              
TILINTARKASTAJA                                                                 

Yhtiökokous valitsi yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG    
Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Lasse Holopainen.            
OSINKO                                                                          

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta.      

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN VAROJEN JAKAMISESTA    

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen     
päättämään varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen         
tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona voittovaroista tai sijoitetun vapaan    
oman pääoman rahastosta. Varojen jaon enimmäismäärä on yhteensä enintään 0,05   
euroa osakkeelta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista muista           
edellä mainittuun varojen jakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutus on             
voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka                         

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNASTA              

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen     
päättämään omien osakkeiden hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä.          
Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 4.000.000 omaa       
osaketta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX        
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevaan  
markkinahintaan. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on siten osakkeen alin  
julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen                
voimassaoloaikana ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä  
noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeiden hankinnassa 
noudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä.        
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
hankinnan ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden                      
hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten               
mukaisessa suhteessa. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen          
yhtiökokoukseen saakka.                                                         

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKKEIDEN, OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN    
OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI                      
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen     
päättämään osakkeiden, optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän    
mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten,
että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden määrä on yhteensä   
enintään 13.000.000 uutta osaketta. Lisäksi yhtiön hallussa olevia omia         
osakkeita voidaan luovuttaa osakeannissa ja/tai saada erityisten oikeuksien     
perusteella enintään 4.000.000 kappaletta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella
päättää suunnatusta osakeannista ja maksuttomasta suunnatusta osakeannista.     
Valtuutus on voimassa vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus
kumoaa aikaisemman valtuutuksen.                                                
OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN                                                        

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osakepääomaa         
alennetaan 19.450.200,80 eurolla. Alentamisen johdosta yhtiön osakepääoma alenee
34.450.200,80 eurosta niin että yhtiön osakepääoman suuruus on 15.000.000 euroa.
Alentamismäärä 19.450.200,80 euroa siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman    
rahastoon. Päätöksen täytäntöönpano ja osakepääoman alentamisen rekisteröiminen 
on ehdollinen osakeyhtiölain mukaiselle velkojainsuojamenettelylle.             



EFORE OYJ                                                                       

Hallitus                                                                        


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Reijo Mäihäniemi, puh. 09 4784 6312.          

JAKELU                       

Nasdaq OMX Helsinki Oy                                                          
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      

Efore-konserni                                                                  

Efore on ICT- ja teollisuuselektroniikka-alan yrityksiä palveleva kansainvälinen
yritys, jonka liiketoiminta muodostuu sähkönkulutusta vähentävistä              
asiakaskohtaisista tehonsyöttöratkaisuista, laiteasemien                        
sähkönsyöttöjärjestelmistä, vaativan elektroniikan valmistus- ja                
suunnittelupalveluista sekä huolto- ja korjauspalveluista.                      

Eforen pääkonttori on Espoossa. Yhtiön tuotekehitys- ja markkinointiyksiköitä   
onSuomen lisäksi Kiinassa, USA:ssa ja Ruotsissa. Yrityksen tuotantoyksiköt      
sijaitsevat Kiinassa ja Virossa. Lokakuussa 2009 päättyneellä tilikaudella      
konsernin liikevaihto oli 64,1 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 
565 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu Nasdaq OMX       
Helsinki Oy:ssä.                                                                

www.efore.fi