Sievi Capital Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.4.2014 KLO 16:10

SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014

Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.4.2014 pitämässään kokouksessa
vahvistanut vuoden 2013 tilinpäätöksen sekä myöntänyt tili- ja vastuuvapauden
hallitukselle ja toimitusjohtajalle. 

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti yhteensä 0,05 euroa
kutakin osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 11.4.2014 ja osingon
maksupäivä on 23.4.2014. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kolme varsinaista jäsentä ja yksi
varajäsen. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Asa-Matti Lyytinen ja Jonna
Tolonen sekä uutena jäsenenä Seppo Laine ja varajäseneksi Jorma J. Takanen.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 1.500 euroa/kk ja
hallituksen jäsenen palkkioksi 1.000 euroa/kk. 

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun
mukaan. Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Kääriäinen. Tilintarkastaja on
valittu tehtävään toistaiseksi. 

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajaksi Asa-Matti Lyytisen. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla hallituksen esityksen mukaan. 

Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 3.000.000 osaketta. Omat
osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla, jolloin hankinnat
alentavat yhtiön jakokelpoista pääomaa. 

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa
suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen
kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. 

Valtuutus kumoaa 18.4.2013 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien
osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta
yhtiön ja sen tytäryhtiöiden eräille avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä
on yhteensä enintään 300.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä
enintään 300.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. 

Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu yhtiön osakkeen
vaihdolla painotettuun keskikurssiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä maaliskuussa
2014, 2015 ja 2016. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika
optio-oikeudella 2014A on 1.5.2017 - 30.4.2019, optio-oikeudella 2014B 1.5.2018
- 30.4.2020 ja optio-oikeudella 2014C 1.5.2019 - 30.4.2021. Merkintäajan
alkaminen edellyttää hallituksen vuosittain määrittämien tuotannollisten tai
taloudellisten tavoitteiden täyttymistä. Optio-ohjelman ehdot ovat
kokonaisuudessa nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa:
www.sievicapital.fi/sijoittajat/yhtiokokous2014. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 22.4.2014 alkaen luettavissa yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.sievicapital.com. 



SIEVI CAPITAL OYJ



Harri Takanen

toimitusjohtaja



Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Harri Takanen

puh. (08) 4882 250

JAKELU NASDAQ OMX, Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.sievicapital.com