|
|||
2007-02-27 12:09:33 CET 2007-02-27 12:09:33 CET REGULATED INFORMATION Neomarkka - YhtiökokouskutsuOIKAISU NEOMARKKA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSUUNNeomarkka Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.2.2007 klo 13.05 1(2) OIKAISU NEOMARKKA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSUUN Korjaus koskee kohtaa oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Neomarkka Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22.3.2007 alkaen klo 11.00 Diana-auditoriossa, Erottajankatu 5, 00130 Helsinki. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 §:ssä mainitut asiat. Osakkeenomistajat, jotka edustavat tällä hetkellä enemmän kuin 50 % äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5), ja että hallitukseen valitaan uudelleen: puheenjohtajaksi tekniikan lisensiaatti Pekka Kainulainen, Helsinki, varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Taisto Riski, Oulu ja hallituksen jäseniksi ekonomi Hannu Anttila, strategiajohtaja, Espoo, kauppatieteen tohtori Stig-Erik Bergström, Espoo, sekä kauppatieteen maisteri Markku E. Rentto, Reka Oy:n toimitusjohtaja, Helsinki. Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 10 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 12 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 15 000 euroa, sekä hallituksen ja sen komiteoiden kokouspalkkioksi 350 euroa kokoukselta, ja että matkakulut korvataan. Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Deloitte & Touche Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Hannu Mattila. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä 15.3.2007 alkaen yhtiön toimistossa, Aleksanterinkatu 48 A, Helsinki. Samasta päivästä lähtien yhtiö lähettää osakkeenomistajan pyynnöstä jäljennökset mainituista asiakirjoista. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 12.3.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään Neomarkka Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, ei ole oikeutta osallistua yhtiökokoukseen. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään maanantaina 19.3.2006 ennen klo 16.00. Ilmoittautua voi puhelimitse numeroon (09) 6844 6513, telefaksilla numeroon (09) 6844 6531 tai kirjallisesti osoitteeseen Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki. Mahdolliset valtakirjat, joiden nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänioikeutta yhtiökokouksessa, pyydetään toimittamaan yhtiön toimistoon ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön A- ja B-osakkeille maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta vuodelta 2006. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 27.3.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 3.4.2007. Kunnioittavasti Neomarkka Oyj Hallituksen puolesta Samuel von Martens Toimitusjohtaja JAKELU Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.neomarkka.fi |
|||
|