DnB NORD Bankas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

2010 m. vasario 17 d. 10 val. šaukiamas neeilinis visuotinis AB DnB NORD
banko,įmonės kodas 112029270, PVM mokėtojo kodas LT120292716, buveinė J.
Basanavičiaus g. 26, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre,(toliau -“Bankas”)akcininkų susirinkimas (toliau -
„Susirinkimas“).

Susirinkimas šaukiamas Banko valdybos iniciatyva ir sprendimu. Susirinkimas
vyks Banko buveinėje, J. Basanavičiaus g. 26, Vilniuje, VI aukšto salėje.
Susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti tik tie asmenys, kurie Susirinkimo
apskaitos dienos pabaigoje buvo Banko akcininkais. 

Susirinkimo apskaitos diena yra 2010 m. vasario 8 d.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Banko stebėtojų tarybos narių rinkimas;
2. Banko įstatų pakeitimų tvirtinimas.

Bankas nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių
priemonėmis. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, turi teisę siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu
siūlomu papildomu klausimu pateikdami Susirinkimo sprendimo projektą arba, kai
sprendimo priimti nereikia, - akcininko paaiškinimą. Siūlymas papildyti
darbotvarkę turi būti pateikiamas elektroninėmis ryšių priemonėmis (el. paštu:
andrius.vilkancas@dnbnord.lt) arba raštu, jį siunčiant žemiau nurodytu Banko
buveinės adresu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Darbotvarkė
papildoma akcininko pasiūlytu(-ais) klausimu(-ais), jeigu siūlymas gaunamas
Banke ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti
ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, papildomus kandidatus į Banko organų
narius, bet kuriuo metu iki Susirinkimo dienos. Siūlomų sprendimų projektai
turi būti pateikiami elektroninių ryšių priemonėmis (el. paštu:
andrius.vilkancas@dnbnord.lt) arba raštu, juos siunčiant žemiau nurodytu Banko
buveinės adresu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Akcininkai taip
pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl Susirinkimo darbotvarkės
klausimų raštu Susirinkimo metu. 

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bankui klausimus, susijusius su
Susirinkimo darbotvarkės klausimais elektroninių ryšių priemonėmis (el. paštu:
andrius.vilkancas@dnbnord.lt)  ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki
Susirinkimo. 

Akcininkas (ar jo įgaliotas asmuo), dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas
akcininkas taip pat turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį
(fizinį arba juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Susirinkime
įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas
akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai nustatytų
siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo ne vėliau kaip iki
Susirinkimo registracijos pradžios pateikti įstatymų nustatyta tvarka
patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į
lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. 

Akcininkas taip pat turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį
(fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas
turi  patvirtinti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo
įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu
sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas
privalo pranešti Bankui elektroniniu paštu zygimantas.stankevicius@dnbnord.lt
ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki Susirinkimo. Įgaliojimas ir pranešimas
turi būti rašytiniai lietuvių arba anglų kalba. Kartu su pranešimu akcininkas
turi pateikti parašo tikrinimo programinę įrangą arba internetinį adresą, iš
kurio ją galima nemokamai atsisiųsti. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma
ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Susirinkimo bus paskelbta žemiau nurodytoje
Banko interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja, Bankas, ne vėliau kaip
likus 10 dienų iki Susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo
biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai.
Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba
jo įgalioto asmens. Jei bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko
įgaliotas asmuo, toks asmuo kartu su užpildytu balsavimo biuleteniu turi
pateikti teisę balsuoti patvirtinantį dokumentą, atitinkantį įstatymų
nustatytus reikalavimus. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę
balsuoti patvirtinantis dokumentas (jei reikia) turi būti pateikiami Bankui
raštu juos siunčiant žemiau nurodytu Banko buveinės adresu registruotu paštu
arba įteikiant pasirašytinai ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki
Susirinkimo. 

Su Susirinkimo sušaukimu ir jo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų
dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti
pateikti Susirinkimui, bendrojo balsavimo biuletenio forma ir kita informacija,
susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai galės susipažinti Banko
buveinėje, J. Basanavičiaus g. 26, Vilniuje, (tel. +370 5 2393 748), darbo
valandomis, ir Banko interneto svetainėje www.dnbnord.lt. 

Andrius Vilkancas
Atstovas spaudai
tel. +370 5 239 3413