Agrowill Group AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Agrowill Group“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2010 m. rugpjūčio 23 d. 8.30 val.
šaukiamas AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360, registruota adresu: 
Smolensko g. 10, Vilnius) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. 

	Susirinkimas vyks viešbučio „Radisson Blu Hotel Lietuva“ konferencijų salėje,
„Zeta“, adresu Konstitucijos pr. 20, Vilnius. 

Akcininkų registracijos pradžia 8.00 val. 

Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie
asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos
pabaigoje. 

Susirinkimo apskaitos diena - 2010 m. rugpjūčio 16 d. 

Akcininkų turtinių teisų apskaitos diena - 2010 m. rugsėjo 6 d.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės įstatų pakeitimai.
2. Bendrovės stebėtojų tarybos atšaukimas.
3. Bendrovės stebėtojų tarybos narių rinkimai.

Sprendimų projektai

1. Pakeisti Bendrovės įstatus, t.y.  7.2. punktą ir jį išdėstyti taip :
	„7.2. Stebėtojų tarybą sudaro 5 (penki) nariai. Stebėtojų taryba renkama 2
(dviem) metams.“ 
Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus
ir teikti Juridinių asmenų registrui (su pergaliojimo teise). 
2. Atšaukti ankstesnės sudėties Bendrovės stebėtojų tarybą.
3. Bendrovės stebėtojų tarybos nariais išrinkti [pagal siūlomas kandidatūras]. 


Visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti
akcininkai,  arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta
balsavimo teisės perleidimo sutartis. 

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra
akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę
balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. 

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį
(fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime
įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas
akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai turėtų
siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų
nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi
būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. 
Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja,
Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai
išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrasis balsavimo
biuletenis taip pat ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo pateikiamas
Bendrovės tinklalapyje http://www.agrowill.lt . Užpildytas bendrasis balsavimo
biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami
Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos
siunčiant į AB „Agrowill Group“, adresu Smolensko g. 10, Vilnius, registruotu 
paštu. 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu
turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų
priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti
pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB „Agrowill Group“, adresu
Smolensko g. 10, Vilnius. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne
vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę
įtrauktais klausimais . 
Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant
registruotu paštu į AB „Agrowill Group“, adresu Smolensko g. 10, Vilnius. 
Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo
darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu. 

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su
susirinkimo darbotvarkės klausimais, raštu, laiške nurodant akcininko asmens
kodą bei sutikimą tvarkyti asmens duomenį - asmens kodą, siunčiant registruotu
paštu. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip
likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Bendro pobūdžio
atsakymai bus talpinami Bendrovės tinklalapyje http://www.agrowill.lt .
Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei
atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės  tinklalapyje. 

Akcininkai, atvykę į AB „Agrowill Group“, adresu Smolensko g. 10, Vilnius, ar
Bendrovės  tinklalapyje http://www.agrowill.lt  galės susipažinti su Bendrovės
turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant 
sprendimų projektus bei kitais dokumentais, kurie teikiami visuotiniam
akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių
įgyvendinimu. 


Domantas Savičius
Finansų direktorius
8 5 233 5340