Pohjola Pankki Oyj - Yhtiökokouskutsu

Pohjola Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2014 ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Pohjola Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2014 ja hallituksen ehdotukset
yhtiökokoukselle



Pohjola Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle yhtiön varsinaisen
yhtiökokouksen torstaina 20.3.2014 kello 14.00. Kokous pidetään Helsingin
Messukeskuksessa.



Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan maanantaina 17.2.2014 yhtiön internetsivuilla
ja pörssitiedotteena. Tieto yhtiökokouksesta julkaistaan 18.2.2014 Helsingin
Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa
tiistaina 18.2.2014 klo 8.00.



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,67 euroa A-sarjan
osakkeelta ja 0,64 euroa K-sarjan osakkeelta. Lisäksi hallitus on päättänyt
esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää antaa hallitukselle
valtuutuksen päättää yhdestä tai useammasta osakeannista.



1. Jakokelpoisten varojen käyttö tilikaudelta 2013



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön 31.12.2013 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,67 euroa A-
sarjan osakkeelta ja 0,64 euroa K-sarjan osakkeelta. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on tiistai 25.3.2014 ja osinko maksetaan torstaina 3.4.2014.
Lisäksi hallitus ehdottaa, että jakokelpoisista varoista varataan hallituksen
käyttöön yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin
lahjoituksina jaettavaksi enintään 75 000 euroa.



2. Valtuutus päättää yhdestä tai useammasta osakeannista



Pohjola Pankki Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään yhdestä tai useammasta maksullisesta osakeannista.



Osakeannissa annettavien A-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla
enintään 24 000 000 kappaletta ja K-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa
olla enintään 6 000 000 kappaletta.



Valtuutus sisältää hallitukselle myös oikeuden poiketa osakkeenomistajalle
kuuluvasta etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti), jos tähän on
osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta
voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan
kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi.



Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää osakeannin ehdoista ja
toimenpiteisiin liittyvistä seikoista. Hallituksella on ehdotuksen mukaan myös
oikeus päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan.



Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 20.3.2015 saakka.



Pohjola Pankki Oyj

Carina Geber-Teir

Viestintäjohtaja





JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

LSE London Stock Exchange

SIX Swiss Exchange

Keskeiset tiedotusvälineet

www.pohjola.fi, www.op.fi



LISÄTIETOJA

Sijoittajasuhdejohtaja Niina Pullinen, puh. 010 252 4494





Pohjola on suomalainen finanssipalvelukonserni, joka tarjoaa asiakkailleen
pankki-, vahinkovakuutus- ja varainhoitopalveluja. Pohjolan perustehtävä on
edistää asiakkaidensa kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja
hyvinvointia. Keskeisiä tavoitteita ovat kannattava kasvu sekä yhtiön arvon
kasvattaminen. Pohjola- konserni palvelee yritysasiakkaita Suomessa ja
kansainvälisesti tarjoamalla kattavat rahoitus-, sijoitus-, kassanhallinta- sekä
vahinkovakuutuspalvelut. Yksityisasiakkaille konserni tarjoaa vahinkovakuutus-
ja private banking -palveluita. Pohjolan A-osake on ollut listattuna NASDAQ OMX
Helsingin Large Cap -listalle vuodesta 1989. Osakkeenomistajia on noin 32 000.
Vuonna 2013 Pohjola-konsernin tulos ennen veroja oli 473 miljoonaa euroa ja
taseen loppusumma 44 miljardia euroa 31.12.2013. Pohjola on osa OP-Pohjola-
ryhmää, joka on johtava finanssiryhmä Suomessa. Ryhmällä on 4,3 miljoonaa
asiakasta.

www.pohjola.fi


[HUG#1759458]