Tekla - Yhtiökokouksen päätökset

Tekla Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Tekla Oyj         Pörssitiedote           15.3.2007


Tekla Oyj:n yhtiökokouksen päätökset


Tekla Oyj:n 15. maaliskuuta 2007 pidetty varsinainen yhtiökokous
vahvisti yhtiön vuoden 2006 tilinpäätöksen sekä
konsernituloslaskelman ja konsernitaseen. Samalla yhtiökokous myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.


Osinko

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen, jonka mukaan tilikaudelta
2006 jaetaan osinkona 20 senttiä sekä 20 senttiä juhlavuoden
lisäosinkona, yhteensä 40 senttiä osakkeelta, mikä tekee yhteensä 9
006 640 euroa.

Osingonjaon täsmäytyspäivä on 20.3.2007 ja maksupäivä on 27.3.2007.
Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.


Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiön hallituksen jäseniksi vuoden 2008 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka valittiin uudelleen Ari Kohonen, Esa Korvenmaa,
Olli-Pekka Laine, Heikki Marttinen ja Erkki Pehu-Lehtonen.
Hallituksen varajäseneksi valittiin uudelleen Timo Keinänen.
Henkilöstön edustaja hallituksessa on Juha Kajanen ja hänen
henkilökohtainen varaedustajansa on Pirjo Lunden.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten kokouspalkkiot seuraavasti:
hallituksen puheenjohtaja 2700 euroa kuukaudessa lisättynä
matkakuluilla, ja jäsenet 1800 euroa kuukaudessa lisättynä
matkakuluilla. Tekla-konsernin palveluksessa oleville henkilöille ei
makseta kokouspalkkiota.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana Markku
Marjomaa. Tilintarkastajien palkkio suoritetaan laskun mukaan.


Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous antoi hallitukselle seuraavat valtuutukset:

- Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön osakepääoman
korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä siten,
että uusmerkinnässä oikeutetaan merkitsemään yhteensä enintään
4.500.000 kappaletta uusia 0,03 euron nimellisarvoisia osakkeita.
Osakepääomaa voidaan valtuutuksen nojalla korottaa enintään 135.000
eurolla.

- Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä
käytettäväksi vastikkeena silloin, kun hallituksen päättämällä
tavalla ja päättämässä laajuudessa yhtiö joko hankkii
liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta tai antaa omia osakkeita
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai käytettäväksi osana
yhtiön palkkaus- ja kannustusjärjestelmää. Osakkeita hankitaan tällä
valtuutuksella enintään 500 000 kappaletta.

- Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiölle hankittujen omien
osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena ovat kaikki
hallitukselle annettujen valtuuksien puitteissa yhtiölle hankitut
yhtiön osakkeet, enintään 569 600 osaketta. Osakkeet voidaan
luovuttaa vastikkeena silloin, kun hallituksen päättämällä tavalla ja
päättämässä laajuudessa yhtiö joko hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa
omaisuutta tai antaa omia osakkeita vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa tai käytettäväksi osana yhtiön palkkaus- ja
kannustusjärjestelmää.

Kaikki yllä mainitut valtuutukset ovat voimassa vuoden 2008
varsinaiseen yhtiökokoukseen asti kuitenkin enintään yhden vuoden
yhtiökokouksen päätöksestä lukien eli 15.3.2008 saakka.


Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa Heikki Marttinen valittiin jatkamaan
hallituksen puheenjohtajana ja Olli-Pekka Laine varapuheenjohtajana.


Espoossa maaliskuun 15. päivänä 2007

TEKLA OYJ
Hallitus

Lisätiedot: toimitusjohtaja Ari Kohonen, p. 030 661 1468, ari.kohonen
@tekla.com


JAKELU:     Helsingin Pörssi, keskeiset mediat


Tekla lyhyesti

Tekla Oyj on alansa johtava, kansainvälinen ohjelmistotuoteyritys,
jonka innovatiiviset ohjelmistoratkaisut on kehitetty asiakkaiden
ydinliiketoimintojen tehostamiseen rakentamisessa, energian jakelussa
sekä kuntasektorilla. Yhtiön kehittämiä mallipohjaisia
ohjelmistotuotteita ja niihin liittyviä palveluja käytetään yli 80
maassa. Teklan liikevaihto vuonna 2006 oli noin 50 miljoonaa euroa ja
liiketulos 13,6 miljoonaa euroa. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus
oli 75 prosenttia. Tekla-konsernin palveluksessa työskentelee tällä
hetkellä yli 350 henkilöä, joista kolmannes Suomen ulkopuolella.
Tekla on perustettu vuonna 1966 ja se on Suomen vanhimpia
ohjelmistoyrityksiä. Lisätietoja Teklasta osoitteessa www.tekla.com