Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj - Pörssitiedote

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n yhtiökokouksen päätöksiä

Pörssitiedote
16.4.2010

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n yhtiökokouksen päätöksiä

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n 15.4.2010 klo 15 pidetyssä varsinaisessa
yhtiökokouksessa kaikki 9.3.2010 julkaistussa yhtiökokouskutsussa ehdotetut
päätökset hyväksyttiin. Näihin kuuluivat muun muassa seuraavat päätökset:
  * yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan (8). Gordon
    Edward Haslam, D. Graham Titcombe, Eileen Carr, Eero Niiva, Saila
    Miettinen-Lähde ja Pekka Perä valittiin uudelleen yhtiön hallituksen
    jäseniksi. Roland Junck sekä Tapani Järvinen valittiin hallitukseen uusina
    jäseninä;
  * hyväksyttiin yhtiön hallituksen ehdotus muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen
    määräystä 5 siten, että yhtiöjärjestyksen mukaan kaikkien hallituksen
    jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
  * hyväksyttiin yhtiön hallituksen ehdotus muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen
    määräystä 12 siten, että kutsu varsinaiseen tai ylimääräiseen
    yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3)
    kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta,
    kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen
    täsmäytyspäivää. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on
    ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä,
    joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta; sekä
  * valtuutettiin hallitus ehdotuksen mukaisesti päättämään osakkeenomistajien
    merkintäetuoikeudesta poiketen enintään 10.000.000 yhtiön oman osakkeen
    hankkimisesta julkisessa kaupankäynnissä, sekä päättämään osakkeenomistajien
    merkintäetuoikeudesta poiketen enintään 10.000.000 yhtiön oman osakkeen
    luovuttamisesta.



Lisätietoja:
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, puh. 020 7129 800
Pekka Perä
Saila Miettinen-Lähde



[HUG#1404437]