Ruukki Group Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ruukki Group Oyj, pörssitiedote, 3.2.2009 klo 19:15                             

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                             

Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,   
joka pidetään tiistaina 24.2.2009 kello 10:00 alkaen Espoossa, osoitteessa      
Keilasatama 5, Merituuli-kokoustila, 2. kerros. Ilmoittautuneiden vastaanotto   
alkaa kokouspaikalla kello 09:30.                                               

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:                                                 

1. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA JA MUIDEN OSAKKEISIIN    
OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA                                  

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan    
päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta.                                              

Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin laskea liikkeeseen yhdessä tai        
useammassa erässä yhteensä enintään 100.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa
omaa osaketta, joka vastaa noin 34,5 prosenttia yhtiön rekisteröidystä          
osakemäärästä. Kun otetaan huomioon yhtiön hallituksen helmikuussa 2009 tekemä  
päätös 29.000.000 oman osakkeen mitätöinnistä, niin ehdotettu 100.000.000       
osakkeen antivaltuutus vastaa noin 38,3 % mitätöinnin jälkeisestä osakemäärästä.

Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi yritys- ja liiketoimintakauppojen  
tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja      
mahdollistamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. Hallitus   
ehdottaa, että valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta 
että maksuttomasta annista. Merkintähinnan maksuna voitaisiin käyttää myös muuta
vastiketta kuin rahaa. Valtuutus sisältäisi oikeuden päättää osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta, mikäli siihen on osakeyhtiölain           
tarkoittama painava taloudellinen syy.                                          

Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on 
voimassa kahden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                  

2. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA         

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan    
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.                                      

Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voitaisiin hankkia   
enintään 26.000.000 omaa osaketta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla    
varoilla. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä  
NASDAQ OMX Nordic Oy:ssä sen sääntöjen mukaisesti sekä myös sen ulkopuolella.   
Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. 

Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla     
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten 
puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen)      
laissa määrätyin edellytyksin.                                                  

Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on 
voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                   

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO                                                    

Osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikkoa
ennen ylimääräistä yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilasatama  
5, 02150 Espoo. Lisäksi dokumentit ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla     
osoitteessa www.ruukkigroup.fi. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä        
jäljennökset näistä asiakirjoista.                                              

OSALLISTUMISOIKEUS                                                              

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka    
viimeistään 13.2.2009 on merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland
Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan,   
joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä      
hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia hallintarekisteröinnin hoitajan    
ohjeiden mukaan, tällöin tilapäisen rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla  
voimassa viimeistään 13.2.2009. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen 
henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana. Osakkeenomistajalla on myös oikeus
käyttää avustajaa.                                                              

ILMOITTAUTUMINEN                                                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava  
ennakolta yhtiölle viimeistään keskiviikkona 18.2.2009 kello 16:00 mennessä     
kirjallisesti osoitteella Ruukki Group Oyj, Keilasatama 5, 02150 Espoo, tai     
sähköpostitse osoitteeseen ilmo@ruukkigroup.fi tai telefaxilla 010 440 7001.    
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.        
Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai      
Y-tunnuksensa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan kirjallisesti     
ilmoittautumisen yhteydessä, siis viimeistään 18.2.2009 kello 16:00.            

ESPOOSSA 3. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2009                                             

RUUKKI GROUP OYJ                                                                

HALLITUS                                                                        

Ruukki Group on tiettyjen luonnonvarojen teolliseen jalostamiseen erikoistunut  
konserni, jolla on kaksi pääliiketoiminta-aluetta: puunjalostus- sekä           
mineraaliliiketoiminta. Ruukki Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq OMX         
Helsingin keskisuurten yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut  
toimialaryhmässä.                                                               

Lisätietoja:                                                                    

Alwyn Smit                                                                      
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja                                    
Ruukki Group Oyj                                                                
Puhelin 050 442 1663 / +41 7960 19094                                           
www.ruukkigroup.fi                                                              

Tämä pörssitiedote on laadittu suomeksi ja käännetty englanniksi. Mikäli        
kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, epäjohdonmukaisuuksia tai            
virheellisyyksiä, suomenkielinen versio on ratkaiseva.